Po Binance a KuCoinu by mohly do března 2025 dostat zelenou od indického finančního dozoru další dvě offshore kryptoměnové burzy.
Zdroje obeznámené s touto záležitostí sdělily místním médiím, že indická finanční zpravodajská jednotka prověřuje žádosti o registraci ze čtyř off-shore burz. Zatímco názvy platforem nebyly zveřejněny, zdroj uvedl, že dvěma z těchto subjektů by mohlo být povoleno zahájit činnost do konce finančního roku 2025.
V loňském roce FIU zaslala oznámení o důvodech devíti zahraničním kryptoměnovým burzám, konkrétně Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global a Bitfinex. Podle regulátora tyto platformy nesplnily registrační požadavky a nebyly v souladu s národními pravidly proti praní špinavých peněz.
Poté byl Indům zablokován přístup k webovým stránkám a mobilním aplikacím dotčených platforem v rámci zásahu, což je v souladu s indickým zákonem o prevenci praní špinavých peněz. Blokování následovalo na základě mandátu indického ministerstva financí z března 2023, který požadoval, aby se kryptoburzy registrovaly jako ohlašující subjekty u FIU.
Podle zdroje by obě burzy žádající o schválení podstoupily „důkladnou kontrolu viditelnosti transakcí, hlášení podezřelých transakcí a dalších souvisejících problémů“, než jim bude povoleno obnovit provoz. Dále by byly udělovány sankce na základě rozsahu jejich operací před zákazem a rozsahu jejich nedodržování.
„Pouze po kompletním due diligence umožníme jakékoli kryptoburze fungovat v Indii. Jsme velmi přísní, pokud jde o dodržování předpisů,“ dodal zdroj.
Také by se vám mohlo líbit: Bitget eyes registrace indické FIU po Binance
KuCoin se stal první devizou vyhovující FIU po zaplacení pokuty ve výši 34,5 lakh (zhruba 41 000 $). Tato pokuta však byla skromná ve srovnání s 2,25 miliony dolarů, které Binance musela zaplatit.
Singapurský Bitget byl také v aktivních diskusích s FIU, mimo jiné burzy. V době psaní tohoto článku bylo v Indii registrovaných 48 kryptoentit, včetně Binance a KuCoinu.
Chainalysis označila Indii za jednu z nejrychleji rostoucích kryptoekonomik s nejvyšší mírou přijetí od roku 2023. Není tedy žádným překvapením, že globální kryptoburzy sledují návrat na prosperující trh, který podle odhadů vygeneroval více než 1 miliardu dolarů v příjmy v roce 2023.
Nemusí to však být hladké plavby, protože se očekává, že i devizové burzy se zaregistrují v režimu indické daně ze zboží a služeb, což by mohlo dále zvýšit provozní náklady. Společnost Binance byla požádána, aby zaplatila 86 milionů dolarů za vyrovnání nezaplacených poplatků GST z transakčních poplatků vybraných od indických zákazníků před prosincovým zákazem.
Přečtěte si více: FIU zvyšuje soulad s AML a CFT pro kryptoburzy v Indii