Odvětví kryptoměn přitahuje velké množství peněz a s tím i pořádný podíl podvodníků, podvodníků a nešikovných lidí.
Mnozí vystoupili ke slávě a bohatství dříve, než je dostihl zákon, zatímco jiní bojovali se svými případy u soudu nebo prostě uprchli.
Existují také ti, kteří byli stíháni, ale trvají na své nevině a uvedli, že se dostali do konfliktu s neznalými regulátory, kteří své činy úmyslně nesprávně vyložili jako zlomyslné.
Zde je sedm pozoruhodných postav v kryptografii, které vyměnily večerní obleky za kombinézy... a jedna, která utekla.
Sam Bankman-Fried
Není to tak dávno, co byl Sam Bankman-Fried zlatým chlapcem kryptoměn. Jeho tvář byla na titulní straně časopisů Forbes a Fortune; mazal se s bohatými a slavnými a měl dobré politické kontakty.
Jako generální ředitel FTX, kryptoburzy v hodnotě 32 miliard dolarů, měl Bankman-Fried postavení i moc.
Neměl však zodpovědný a obezřetný přístup k finančnímu řízení, což byla chyba, která by se ukázala jako jeho neúspěch.
V listopadu 2022 se FTX zhroutila kvůli širším turbulencím na trhu, nedostatečné likviditě a otázkám ohledně role a financování její sesterské firmy Alameda Research.
Pitva odhalila, že Bankman-Fried zacházel s finančními prostředky zákazníků, jako by byly jeho vlastní, a ponořil se do nich, jak a kdy se mu zachtělo.
Běžnou praxí bylo i společné mísení fondů mezi FTX a Alameda Research.
FTX byl tak dobrý ve vydělávání peněz, že se zdálo, že Bankman-Fried věřil, že nikdy nedojdou, nebo že vždy mohl vydělat víc, aby pokryl jakoukoli podvodnou činnost. Za svou aroganci draze zaplatil.
Dne 2. listopadu 2023 byl Bankman-Fried shledán vinným ze sedmi případů podvodu s dráty a spiknutí za účelem praní špinavých peněz. V současné době si odpykává 25letý trest.
Ross Ulbricht
Od roku 2011 do roku 2013 vedl Ross Ulbricht darknetový trh Silk Road pod pseudonymem „Dread Pirate Roberts“.
Silk Road umožnila uživatelům obchodovat s různým zbožím a službami výměnou za bitcoiny (BTC), čímž pomohla popularizovat kryptoměnu v jejích prvních dnech.
Ale zboží a služby na Hedvábné stezce byly z velké části nelegální, včetně drog, ukradených kreditních karet, zbraní a padělaných dokladů.
Ulbricht argumentoval, že jeho motivace pro vytvoření Hedvábné stezky byla ideologická, že vytvořila trh bez vládního přesahu a příliš horlivého vymáhání práva.
Strážci zákona měli jiný názor.
Ulbricht byl zadržen v pobočce Glen Park veřejné knihovny v San Franciscu dne 1. října 2013.
Jako nenásilný prvopachatel byl v květnu 2015 odsouzen na doživotí plus 40 let.
To však nemusí být konec příběhu, protože bývalý prezident Donald Trump slíbil, že v případě znovuzvolení v roce 2024 „změní trest Rosse Ulbrichta na trest odpracovaných let“.
Zdroj: Ross Ulbricht
Alexandr Vinnik
I v tomto seznamu je rozsah a rozsah zločinných aktivit Alexandra Vinnika zcela mimořádný. Vinnik byl jedním ze zakladatelů BTC-e, oblíbené rané centralizované burzy, kterou provozoval v letech 2011 až 2017.
Vinnik byl obviněn z litanie zločinů, včetně hackerských útoků, podvodů, krádeží identity, podvodů s vracením daní, veřejné korupce, obchodu s drogami a praní špinavých peněz. Tím se Vinnik stal jedním z nejvyhledávanějších mužů na světě.
Dosud strávil nějaký čas ve francouzských, řeckých a amerických věznicích.
Dva společníci Vinnika, Alexander Verner a Alexey Bilyuchenko, byli jmenováni jako viníci krádeže 950 000 BTC (dnes v hodnotě 60 miliard dolarů) z hory Gox. Vinnik prý používal BTC-e k praní finančních prostředků.
Věřilo se, že Vinnik stojí za ransomwarem „Locky“ a kyberzločineckou skupinou „Fancy Bear“, která nabourala počítače patřící Demokratické straně, ale poté, co stíhání nedokázalo jejich případ, byl francouzským soudcem zproštěn viny.
Vinnik byl zatčen a zadržen řeckými úřady v roce 2017, kde přežil pokus o atentát, o kterém se předpokládá, že je napojený na ruské zločinecké podsvětí.
V lednu 2020 byl Vinnik vydán do Francie, kde byl odsouzen k pěti letům vězení. V srpnu 2022 byl vydán do USA. V květnu se Vinnik přiznal ke spiknutí za účelem praní špinavých peněz.
Vinnik dosud nebyl odsouzen za své poslední odsouzení.
John McAfee
John McAfee byl skutečným americkým rebelem dávno předtím, než se objevil blockchain, ale ve světě kryptoměn se znovuzrodil jako konečný individualista, kultovní hrdina navzdory mnoha problémům a zločinům.
V roce 2009 McAfee prodal svůj majetek a odvážil se do Belize poté, co vydělal miliony z prodeje svého antivirového softwaru – který byl proslulý tím, že jeho odstranění bylo stejně obtížné jako skutečný virus.
V Belize si McAfee najal vlastní policii, sedm baviček a dostatek chemické stimulace, aby Al Pacino ve srovnání s tím vypadal amatérsky.
Během počáteční mánie nabídky coinů (ICO) se McAfee začal spojovat s různými krypto projekty s malou zjevnou diskriminací. Zdá se, že jediné, na čem McAfeemu záleželo, bylo, zda mu mohou zaplatit. Americká komise pro cenné papíry a burzy později uvedla, že McAfee vydělal 23 milionů dolarů na propagaci těchto ICO.
V roce 2017 McAfee veřejně vsadil, že bitcoin dosáhne do roku 2020 500 000 dolarů, nebo že bude jíst svůj vlastní penis v televizi. Později navýšil sázku na 1 milion dolarů – poté na 2 miliony dolarů. Přirozeně prohrál, ale většina lidí byla více než šťastná, že porušil své podmínky.
V pozdějších letech se McAfee stával stále více znepokojeným a nevyzpytatelným, když se ho americké úřady snažily zatknout na základě obvinění z daňových úniků, včetně používání účtů na směnárnách kryptoměn k daňovým únikům.
V roce 2020 španělská policie dostihla McAfeeho a vzala ho do vazby.
Zdroj: John McAfee
McAfee už nikdy neuvidí svobodu. Jeho život skončil za mřížemi 23. června 2021 jako oběť zjevné sebevraždy. Bylo mu 75 let.
Alexej Percev
Alexey Pertsev, jeden ze zakladatelů a vývojářů služby pro míchání mincí Tornado Cash, byl zatčen v Nizozemsku v srpnu 2022 kvůli podezření z praní špinavých peněz.
Crypto mixery umožňují uživatelům „míchat“ své mince s ostatními ve snaze skrýt jejich zdroj. Zastánci soukromí trvají na tom, že mixéry jsou legitimní služby, zatímco mnoho regulačních orgánů je prostě považuje za nástroje k praní špinavých peněz.
V květnu 2024 byl shledán vinným z praní více než 1 miliardy dolarů prostřednictvím Tornado Cash a byl odsouzen na něco málo přes pět let vězení.
V současné době se proti verdiktu odvolá. Pertsev a mnoho jeho příznivců tvrdí, že by neměl být odpovědný za ty, kteří používají Tornado Cash k nezákonným účelům.
Pertsev vede náročnou bitvu, protože mu byl odepřen přístup k počítači, aby se mohl připravit na obranu.
Přesně dva roky po mém zatčení v Amsterdamu jsem zpět za mřížemi a odvolávám se na 5letý trest. Tento boj není jen o mně; jde o naše práva na soukromí a budoucnost vývojářů softwaru.
Připojte se k této právní bitvě a přispějte prostřednictvím Juiceboxu.
#freealexpertsev pic.twitter.com/NPCVf37bo6
— Alexey Pertsev (@alex_pertsev) 10. srpna 2024
V srpnu 2024 X účet podporující Pertseva a jeho obranu vyzval příznivce, aby přispěli mezi 750 000 a 1 milionem dolarů, a uvedl: „Je čas zaujmout stanovisko k Alexeymu a bojovat za to, co je správné.“
Changpeng Zhao
Binance a její bývalý generální ředitel Changpeng Zhao byli nějakou dobu na kolizním kurzu s americkými úřady.
Americká komise pro obchodování s komoditními futures a SEC byly mezi těmi, které se Zhao nespokojily. Burza a její vedení nejprve ignorovaly americká pravidla a předpisy a později je uplatňovaly bez dostatečného nadšení a ráznosti, aby uklidnily regulátory.
V listopadu loňského roku Binance a Zhao dosáhly dohody s americkými úřady. Burza zaplatila 4,3 miliardy dolarů na pokutách a Zhao se přiznal k jednomu zločinu z praní špinavých peněz.
Zhao byl v květnu odsouzen ke čtyřem měsícům vězení. Jeho propuštění je naplánováno na 29. září.
Zhao dne 4. května 2023 s odkazem na internetový mem „Ať je čtvrtý s tebou“. Zdroj: Changpeng Zhao
A ten, kdo utekl…
Ruja Ignatová
Bulharka Ruja Ignatova, přezdívaná „kryptokrálovna“, údajně podvedla investory o více než 4 miliardy dolarů prostřednictvím svého Ponziho schématu OneCoin.
Ignatová zmizela v roce 2017, kdy byla naposledy spatřena v řeckých Aténách. Americký Federální úřad pro vyšetřování ji zařadil na svůj notoricky známý seznam 10 nejhledanějších a nabízí 5 milionů dolarů za jakékoli informace, které vedou k jejímu zatčení.
Někteří tvrdili, že „Kryptokrálovnu“ špehovali na různých exotických místech, ale její místo pobytu zůstává dodnes neznámé.
Její bratr Konstantin Ignatov se přiznal k obvinění z praní špinavých peněz a podvodů souvisejících s OneCoin a byl po třech letech propuštěn za spolupráci s americkými vyšetřovateli a svědectví proti právníkovi OneCoin Marku Scottovi u soudu.
Zdroj: FBI
Scott si odpykává 17 let, zatímco spoluzakladatel OneCoin Karl Greenwood byl v roce 2023 shledán vinným a dostal 20letý trest za svou roli v tomto schématu.
Nedávné: Proč SEC usiluje o digitální umění a obrázky opic?
Od 7. srpna vydal Nejvyšší soud Spojeného království celosvětový příkaz k zmrazení Ignatové.
kdo je další?
Současná skupina krypto vězňů by mohla mít brzy společnost. Bývalý zakladatel Terraform Labs Do Kwon čelí v USA nebo Jižní Koreji obvinění z podvodů s cennými papíry, komoditních podvodů, drátových podvodů a spiknutí. V současné době je v Černé Hoře na kauci.
Alex Mashinsky ze společnosti Celsius čelí obvinění z podvodů s cennými papíry, komoditami a dráty. Jeho případ má začít v září.
Obhájce Bitcoin Cash Roger Ver byl zatčen ve Španělsku letos v dubnu a americké úřady v současné době usilují o vydání. Je obviněn z poštovních podvodů, daňových úniků a podávání falešných daňových přiznání.
