Odaily Planet Daily News Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) nedávno oznámilo, že Geoffrey K. Auyeung, obyvatel Newcastlu ve státě Washington, byl obviněn v souvislosti se schématem praní špinavých peněz s kryptoměnami, čelí „spiknutí za účelem praní špinavých peněz a devíti bodům obžaloby praní špinavých peněz zatajením nebo výdaji.“ „. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že Auyeung, který byl zatčen 12. srpna, podvedl investory tím, že se vydával za escrow agenta pro investice do ropy a zemního plynu a poté převedl klientské prostředky na účty jím kontrolované „Jakmile finanční prostředky vstoupily na účty kontrolované Auyeungem, peníze byly Rychle se převádějí na jiné účty, převádějí do zámoří nebo se používají k nákupu kryptoměn, včetně BTC, USDT, USDC a ETH, prostřednictvím kryptoměnových směnáren, jako jsou Gemini, Bitstamp a Coinbase,“ vyšetřovatelé z U.S. Homeland Security Investigations (HSI 64 milionů dolarů bylo vysledováno na 74 různých bankovních účtech spojených s Auyeungem. Obžaloba požaduje propadnutí přibližně 2,3 milionu dolarů zabavených z Auyeungových bankovních účtů. „Miliony výnosů z drátových podvodů převedených na kryptoměnu jsou zmrazeny a čeká na zabavení HSI identifikovalo 22 obětí s celkovou ztrátou 7,7 milionu dolarů, nicméně orgány činné v trestním řízení se domnívají, že se pravděpodobně objeví další oběti,“ poznamenalo ministerstvo spravedlnosti. (Bitcoin.com)