Kyberzločinci mění svou hru. Chainalysis ve své nedávné aktualizaci zločinu uvádí, že podvodníci zahazují stará Ponziho schémata pro něco odpornějšího: podvody s porážkou prasat.

Obrovské syndikáty, jako je ten, který operuje z myanmarského KK Parku, jen letos vydělal přes 100 milionů dolarů. Tyto operace jsou velké, organizované a běží jako hodinky.

Chainalysis říká, že asi 57 % podvodných peněz v roce 2024 stále jde do peněženek, které byly aktivní před tímto rokem. Staré peníze potkávají nové taktiky.

Zvrat? Mnoho z těchto podvodníků nejsou jen podvodníci. Jsou to také oběti. Uneseni, převezeni do jihovýchodní Asie a donuceni pracovat v těchto podvodných kruzích za brutálních podmínek. Je to obchod s lidmi smíchaný s kyberzločinem. 

Chainalysis tvrdí, že sledovali miliardy protékající těmito sítěmi a nezpomaluje se.

Podvodníci preferují rychlé zásahy 

Chainalysis říká, že vidí změnu. Podvody už neběží tak dlouho. Průměrná životnost podvodu v roce 2020 byla asi 271 dní. Letos? Už jen 42 dní. Podvodníci postupují rychle, zavádějí rychlé operace, vybírají peníze a pokračují dál. 

Proč? Protože to funguje. Více než 43 % výnosů z podvodů v roce 2024 šlo do peněženek, které byly aktivní až letos. Nové peněženky, nové podvody. Jsou to otáčecí dveře zločinu.

Podíl přítoků do podvodných peněženek na základě roku první aktivity ⏐ Chainalysis

Společnost zabývající se analýzou blockchainu uvádí, že příliv z ukradených finančních prostředků se od začátku roku téměř zdvojnásobil. 

Tyto podvody jsou stále sofistikovanější a kombinují taktiky v řetězci – používání kryptopeněženek k přesunu a skrývání finančních prostředků – s manipulací mimo řetězec, jako jsou falešné webové stránky, profily na sociálních sítích a phishingové útoky.

Obnovují svou taktiku a jsou o krok napřed před zákonem.

Průměrná délka života podvodu podle roku prvního aktivního v řetězci ⏐ Chainalysis Materiál o sexuálním zneužívání dětí na vzestupu

Není to jen o penězích. Chainalysis také upozorňuje na další temný kout: materiál pro sexuální zneužívání dětí (CSAM). V čínských sítích došlo k nárůstu obchodování s tímto druhem obsahu. 

Tyto skupiny nyní představují téměř 39 % globálních toků kryptoměn souvisejících s CSAM, což je prudký nárůst od konce minulého roku. Nadace Internet Watch Foundation (IWF) říká, že vidí více zpráv o těchto stránkách, ale není jasné, zda existuje nový trend, nebo zda tyto stránky byly až dosud pod radarem.

Přílivy do služeb CSAM se sídlem v Číně jako podíl na globálních objemech CSAM ⏐ Řetězová analýza

Řetězová analýza se zaryla do peněženek spojených s těmito prodejci CSAM. Ty nejstarší pocházejí z poloviny roku 2023. Většina se objevila později toho roku. Toto jsou čerstvé záznamy, které naznačují, že se jedná o rostoucí problém, nikoli o starý, který se znovu objevuje. 

Aktivita na řetězci je alarmující. Malé platby – 5 $ zde, 41 $ tam – se nemusí zdát mnoho, ale kupují si přístup k hroznému obsahu.