Burza Binance se pod silným regulačním tlakem stále pohybuje vpřed. Přestože se ve Spojených státech setkala s právními problémy, v jiném finančním centru, Hongkongu, se jí dostalo častého chvály. Největší světová kryptoměnová burza postupně dosahuje svých staletí starých strategických cílů.
Poté, co byla kryptoměnová burza Binance loni uložena americkým ministerstvem spravedlnosti pokutou ve výši 4,3 miliardy dolarů za porušení předpisů o praní špinavých peněz a sankcích, čelí nyní ve Spojených státech hromadné žalobě a na konci května si dokonce odpykala trest odnětí svobody Mezi obžalovanými je i zakladatel Changpeng Zhao (CZ), který byl propuštěn z vězení.
Uvádí se, že tři bývalí uživatelé Binance, Philip Martin, Natalie Tang a Yatin Khanna, podali 16. srpna hromadnou žalobu na Binance a Changpeng Zhao u federálního soudu v Seattlu, v níž obvinili Binance z praní špinavých peněz pro zločince prostřednictvím své vlastní platformy a poškozování. zájmy spotřebitelů.
Žalobci tvrdili, že po krádeži byla jejich kryptoměna převedena na Binance útočníky ve snaze vymazat transakční záznamy digitálních aktiv, aby finanční prostředky nebylo možné vysledovat. Rovněž poukázali na to, že Binance jako impérium pro praní špinavých peněz kryptoměny. umožňuje hackerům, zlodějům a dalším nelegálním molekulám prát své nelegální zisky na platformě, jinak by úřady byly schopny získat zpět jejich ukradená aktiva včas na základě transparentnosti blockchainových transakcí. Žaloba proto tvrdí, že Binance hrála důležitou roli v procesu praní špinavých peněz a využívala je k získávání obrovských zisků a že jednání Binance rovněž představovalo nezákonné vydírání a porušovalo zákon o vydírání a korupčním organizovaném zločinu (RICO Act).
V reakci na tuto hromadnou žalobu Bill Hughes, hlavní právní zástupce developerské společnosti Ethereum Consensys, uvedl, že je skeptický ohledně toho, zda lze tato obvinění prokázat, a to z toho důvodu, že žalobce musí být schopen dokázat, že Binance je skutečně odpovědná za tyto nezákonné činnosti. Poukázal na to, že poté, co vláda USA vznesla obvinění proti Binance, tato nová hromadná žaloba, ačkoli jde o přirozenou a předvídatelnou následnou občanskou žalobu, rovněž staví Binance do „obtížné situace“.
Hughes věří, že pokud se případ bude dále rozvíjet, může to mít významný dopad na kryptoměnový průmysl. Pokud případ vstoupí do fáze hloubkového vyšetřování nebo dokonce vstoupí do rozhodujícího předsoudního řízení, pak se analýza blockchainu a efektivita vymáhání aktiv on-chain stanou středem soudního procesu a přitáhnou pozornost příslušných donucovacích orgánů.
Binance však v posledních letech aktivně přijala bezpečnostní opatření a nadále pomáhá uživatelům při získávání a zmrazování ukradených aktiv Jen v roce 2024 úspěšně získala prostředky ve výši více než 73 milionů dolarů, z nichž asi 80 % souviselo s externími hackerskými útoky, zranitelností. souvisí s krádeží. Takový postoj může soudce také přimět k domněnce, že alespoň Binance není vrah, který subjektivně napomáhá zločinu.
A zajímavé je, že v tomto prostředí, kde Spojené státy žalují Binance, Binance nedávno obdržela děkovný dopis od „Organized Crime and Triad Investigation Bureau (OCTB)“ v rámci hongkongské policie, aby poděkovala Binance za její práci příspěvek při vyšetřování nedávného velkého případu únosu pomohl policii úspěšně identifikovat podezřelé ze zločinecké skupiny prostřednictvím zpravodajské analýzy platformy.
Tento děkovný dopis napsal vrchní superintendent OCTB Ouyang Zhaogang, aby vyjádřil svou vděčnost Binance a Carlosu Makovi, členovi vyšetřovacího týmu Binance. Kromě pomoci v případu hongkongská policie uvedla, že uznala potřebu kolektivního úsilí v boji proti kriminálním aktivitám pomocí nově vznikajících technologií. Také uznala a ocenila proaktivní postoj Binance při spolupráci s donucovacími orgány v boji proti nově vznikajícím finančním zločinům.
Ke zcela odlišným postojům všech stran Richard Teng, současný generální ředitel Binance, uvedl, že Binance se nasazuje globálně a usiluje o dlouhodobý rozvoj. V posledních dvou letech byla Binance kvůli svému rozsahu pod dohledem regulačních orgánů a byla vedena soudními spory ve Spojených státech, Kanadě, na Filipínách a v Nigérii. Existují obavy, že status CZ jako zločince může Binance způsobit potíže při získávání regulačního souhlasu, ale není to tak vážné, jak si představovali Pokračující a hluboké dobré vztahy s regulačními úřady v různých zemích tyto problémy rozmělňují.
Binance se snaží zlepšit transparentnost, včetně 36% nárůstu výdajů na dodržování předpisů v loňském roce ve srovnání s nedávnými plány na rozšíření náboru nejméně 1 000 zaměstnanců, z nichž nejméně 20 % bude odpovědných za dodržování předpisů; neustále hledáme Kde zakořenujeme, je budování lepších vztahů s globálními regulačními orgány, abychom společnost vedli směrem, který je odolnější vůči budoucnosti.
Teng zdůraznil: „Binance aktivně odčiňuje své hříchy a očekává, že bude v budoucnu fungovat transparentnějším a regulovanějším způsobem. Přiznáváme své minulé chyby a zaplatili jsme vysokou cenu stabilní a udržitelné Podniky, které se rozvíjejí, nejenže uspějí v příštích několika letech, ale budou prosperovat i dalších 50 až 100 let.“
V současné době společnost Binance vyřešila tyto problémy v mnoha jurisdikcích po celém světě a nedávno získala mnoho příslušných provozních licencí a dosáhla vyrovnání. Uvádí se, že Binance má již 19 licencí po celém světě a nedávno byla schválena v Thajsku, Indii a Brazílii, což s sebou nese mnoho kulturních a právních složitostí.
V případě Nigérie je v současnosti zadržen Tigran Gambaryan, americký zaměstnanec Binance. Nigérie bez důkazů tvrdila, že kryptoměny byly zodpovědné za devalvaci její měny, nairy, a místní orgány činné v trestním řízení obvinily Gambaryan z praní špinavých peněz a daňových úniků. Nigérie nakonec požadovala 10 miliard dolarů výměnou za jeho propuštění, což, upřímně řečeno, znělo hodně jako požadavek na výkupné.
Co se týče Spojených států, americké kryptoměnové společnosti si často stěžují na nejistotu podnikání ve Spojených státech kvůli chybějící legislativě a zpoždění amerických regulátorů ze strany SEC a CFTC poskytujících jasno v tom, co je a není dovoleno dělat s digitálních aktiv. Přestože Spojené státy byly kdysi pro Binance důležitým trhem, zdá se, že Binance v současnosti neplánuje rozšiřovat své podnikání ve Spojených státech kvůli nejasnému regulačnímu rámci země a probíhajícímu soudnímu sporu Binance.US.
Pokud jde o nadcházející volby v USA, lidé z kryptoměnového průmyslu a komunita netrpělivě očekávají Trumpovo vítězství a doufají, že přinesou přátelštější regulační prostředí do oblasti šifrování. Binance k tomu ale nemá velká očekávání a výsledky voleb pro Binance nemají velký význam. Protože se Binance skutečně zaměřuje na trhy mimo Spojené státy, i když věnuje pozornost tomu, co se děje ve Spojených státech, nebude to mít žádný dopad na podnikání Binance.
Za zmínku také stojí, že v posledních šesti měsících, po schválení kryptoměnových spotových ETF a bitcoinových halvingových akcích, se objevily zvěsti, že několik velkých kryptoměnových společností jede současným kryptoměnovým cyklem, aby usilovalo o zápisy, ale Teng řekl: „I když Giganti jako Circle se chystají vstoupit na burzu, ale Binance je spokojená se svou současnou vlastnickou strukturou a jsme ve velmi silné finanční pozici a od pátého měsíce provozu Binance (2017) jsme velmi opatrní, pokud jde o výdaje v tuto chvíli opravdu není potřeba, aby Binance zvažovala jakékoli financování nebo IPO.“
Celkově vzato je Binance nepochybně klíčovým hráčem pro kryptoměnový průmysl. Právní spory, s nimiž se setkal, odrážejí regulační dilema, kterému čelí celé odvětví. Za takových okolností Binance stále postupuje neustále kupředu svou vlastní cestou, což nepochybně dokazuje důvěru a odhodlání Binance ve vlastní vývoj. Do budoucna se bude Binance dále globálně rozšiřovat. Neustálou optimalizací produktů a zlepšováním uživatelského zážitku se z něj nakonec může stát „století starý obchod“.