PANews informoval 25. srpna, že podle DL News, TRM Labs odhalila, že pomáhala argentinským donucovacím orgánům při zatčení ruského občana. Uvádí se, že tato osoba byla zapojena do operace praní špinavých peněz v hodnotě mnoha milionů dolarů -starý podezřelý přijat Podezřelý také použil robota Telegram k výměně rublů, USDT, eur a amerických dolarů za argentinská pesa Během zatčení policie zabavila kryptoměnu v hodnotě více než 120 000 dolarů a dalších 15 milionů dolarů bylo zabaveno z kontrolovaných nemovitostí ze strany podezřelých.