Vzhledem k tomu, že země dále posiluje dohled nad transakcemi virtuálních měn, mnoho směnárenských platforem virtuálních měn uzavřelo obchodní kanály C2C, což vedlo k mnoha transakcím na přepážce a také k mnoha nezákonným a kriminálním problémům.
V poslední době se téma podvodu při nákupu U stalo populární v různých skupinách WeChat, kteří uvedli, že mnoho jejich přátel bylo okradeno o velké množství peněz nákupem U a podle „2022 Blockchain and Virtual Currency“ společnosti Zhifan “ „Zpráva o výzkumu trendů kriminality“ ukazuje, že v roce 2022 má USDT nejvyšší podíl měn zapojených do případů kriminality ve virtuální měně a zaujímá absolutně hlavní pozici.
V tomto článku si s vámi autor popovídá o tom, jaké jsou triky pro nákup a prodej USDT? Jak se těmto rutinám vyhnout?
Koupit a prodat případ podvodu U
Než budeme mluvit o rutinách, podívejme se na několik skutečných případů, abychom pochopili, jak zločinci fungují.
Min 01 Xingzhong č. 99
Začátkem září 2019 obžalovaný Kaohsiung zakoupil sadu softwaru „LYS“ (Lewis) přes internet, najal obžalovaného Lan Shiminga, doporučil software LYS oběti Chen a propagoval ziskový model softwaru LYS, aby zákazníkům umožnil provozovat on fire Binet software utratí RMB za nákup USDT a poté převede USDT na software Lewis. Zároveň mohou zákazníci investovat 4 kola do softwaru denně, jedno kolo trvá 6 hodin a návratnost jednoho kola je 7/1000 . Po dosažení zisku ve výši 7 % z investice si zákazník stáhne USDT zpět do sítě Huobi a zadá příkaz k jeho prodeji, aby dosáhl zisku. Chen poté doporučil software obětem Wu, Lin a dalším. Dne 9. prosince 2019 Kaohsiung zakázal výběry zákazníků prostřednictvím koncové operace softwaru Lewis, což zákazníkům znemožnilo výběr USDT v softwaru Lewis. Později Kaohsiung a Lan Shiming použili pracovníky zákaznických služeb vydávajících se za Lewis Software k zablokování zákaznických účtů na základě toho, že Chen a další nelegálně používali virtuální účty, a požádali Wu, Lin a další, aby převedli USDT v Lewis Software na Chen In v určitém Navýšil investice a zablokoval transakce na 15 dní Poté, co oběti postupovaly podle pokynů, 27. prosince 2019 Chen zjistil, že účet byl znovu zmražen a Kaohsiung a Lan Shiming si vymysleli různé důvody zpoždění. Počínaje koncem listopadu 2019, na pokyn Kaohsiunga, Lan Shiming použil operaci backend softwaru Lewis k převodu USDT na účtu oběti na Lan Shimingův účet Huobi za účelem prodeje a likvidace a nakonec je převedl na bankovní účet Kaohsiung. Mezi nimi Lan Shiming Shiming osobně dosáhl zisku 12 000 juanů.
Ji 01 Xingzhong č. 143
Obžalovaní Zhang a Zheng se setkali na webových stránkách schůzky naslepo a zabývali se společným obchodováním s USDT. Na konci července 2020 se oběti Dong a Yan online setkali se Zhengem, který prodával USDT, Zheng řekl, že je o 50 centů levnější než tržní cena, a oba se rozhodli obchodovat se Zhengem a koupit USDT. Následně byl obžalovaný Zhang instruován Zhengem, aby ošidil jejich dva peníze, a odešel do hotelu v Changchunu, aby provedl transakce USDT s Dongem a Yanem. 2. srpna 2020 ukázal Zhang částku USDT uloženou ve své mobilní peněžence v hotelu a postupoval podle Zhangových pokynů k úspěšnému dokončení několika malých transakcí s druhou stranou. Později Dong a Yan požádali svého přítele Huanga, aby převedl 1,29 milionu RMB na účet s názvem Tang Chang, který poskytl Zheng ve dvou splátkách za účelem nákupu 200 000 USDT. Obžalovaný Zhang zdánlivě použil svůj mobilní telefon k převodu USDT, ale Zhang dlouho lhal, že to může být problém s potvrzením blockchainu, aby uklidnil druhou stranu, a po obdržení Zhengových pokynů k útěku využil příležitosti do koupelny a pak z místa utekl a odešel z Changchun. Poté Zhang zaplatil obžalovanému Zhangovi 1 500 USDT jako odměnu.
Offline případ podvodu ve městě Ningxiang „Virtuální měna“.
V květnu 2021 obdržel úřad veřejné bezpečnosti Ningxiang hovor od mas na policejní stanici Lijingpu. Podle oběti, pana Li, se setkal s osobou s ID „velkého počtu U“ prostřednictvím chatovacího softwaru , druhá strana tvrdila, že má v ruce velké množství USDT coinů prodaných za nízké ceny, podporuje transakce na místě a ověření měny na místě. O dva dny později si pan Li domluvil schůzku se Xiangem a Linem, aby se setkali a obchodovali ve velkém nákupním centru v Ningxiangu Xiang a Lin otevřeli na svých mobilních telefonech aplikaci digitální peněženky. U coins" v peněžence s tím, že by Tato aplikace pro digitální peněženku funguje v rámci APP pro převod "U mincí". Poté, co pan Li převedl 200 000 juanů, jak bylo slíbeno, druhá strana z různých důvodů odešla. Podle vyšetřování podezřelí z trestné činnosti Siang a Lin letos právě dovršili 18 let. Začátkem května, poté, co viděli prodejní zprávy zveřejněné na internetu pomocí ID „Prodej mincí U ve velkém počtu“, začali tito dva „přijímat objednávky“ offline: zveřejnili inzeráty na prodej „mincí U“, které byly mnohem nižší než tržní cenu na internetu, aby přilákal investory, Lin kontaktoval a podvedl osobu, aby se setkala offline. zůstatek velkého množství "U coinů" a po získání důvěry vyzval druhou stranu, aby mu poskytla informace o bankovní kartě, počkala na dokončení převodu a rychle se omluvila k odchodu. Podle vysvětlení obou lidí byly "U coiny" v jejich rukou virtualizovány prostřednictvím aplikace APP pro digitální peněženku, která nejen kontrolovala částku na pozadí, ale také vytvořila falešné převodní rozhraní. Tímto způsobem ti dva dosáhli zisku více než 6 000 juanů. V současné době jsou Xiang a Lin v souladu se zákonem trestně zadrženi a případ je stále předmětem dalšího vyšetřování.
Běžné rutiny podvodů typu buy U sell U
Za výše zmíněnými skutečnými případy jsou dva běžné typy podvodných schémat, které využívají nákup a prodej U-coinů. Prvním je, že zločinci založí obchodní platformu, aby nalákali oběti k investování a poté utekli provádět přímé transakce prostřednictvím OTC mimoburzovních podvodů.
Postup 1: Investiční podvod (technický typ)
Rutina investičních podvodů je často prováděna zločinci, kteří využívají touhu oběti zbohatnout přes noc prostřednictvím investic.
Zločinecké gangy propagují falešnou investiční platformu virtuální měny online i offline, aby měli obrovské zisky a lákali velké množství lidí, aby do platformy investovali, a platforma vyžaduje pro investice převod RMB na USDT Takovými platformami jsou často zločinecké gangy Self -vyvinuté falešné aplikace nebo webové stránky, které mohou libovolně manipulovat s daty na pozadí, přimět oběti k dobíjení a nakonec provozovatel platformy platformu z různých důvodů (jako je údržba serveru atd.) uzavře a uteče.
To, co každý den nazýváme „podvody se zabíjením prasat“ a „Ponziho schémata“, jsou všechny stejné rutiny. Prostřednictvím vysokých výnosů jsou oběti nuceny investovat velké množství peněz do nákupu U a nakonec jsou finanční prostředky investované oběťmi zpronevěřeny. .
Postup 2: OTC podvod (přímý typ)
V mnoha nechráněných OTC OTC transakcích jsou některé oběti chamtivé po drobných výdělcích a pokoušejí se nakupovat virtuální měny za nižší nebo vyšší cenu, a nakonec upadnou do pasti nepravidelných OTC transakcí, jako jsou: přímé offline transakce Útěk, padělání transakce podrobnosti a černá listina a ztráta kontaktu po zaplacení jsou všechny běžné triky OTC podvodů.
Právník Mankiw radí
„Vydělávat peníze je riskantní a při investování musíte být opatrní Pokud narazíte na někoho, kdo nakupuje nebo prodává U na internetu, buďte opatrní a nespadněte do podvodné rutiny zločinců, jen abyste získali malou výhodu. Pokud je transakce skutečně provedena, bez ohledu na to, zda je konkrétní transakce online nebo offline, nezapomeňte si předem uložit veškerý obsah chatu, záznamy o převodu atd. Pokud skutečně narazíte na podvod, nezapomeňte případ nahlásit a najmout si právníka co nejdříve!