Binance, přední světový blockchainový ekosystém a poskytovatel infrastruktury digitálních aktiv, s potěšením oznamuje, že její vyšetřovací tým pomáhal thajské královské policii při vyšetřování dvou kriminálních případů a podezřelí z používání digitálních aktiv k převodu finančních prostředků byli zatčeni.
Vyšetřovací tým Binance intenzivně spolupracuje s thajskými donucovacími orgány, aby reagoval na žádosti o spolupráci při vyšetřování, stíhání a zabavování majetku. Například Thajská královská policie pro vyšetřování kybernetické kriminality (CCIB) spolupracovala s Binance a US Homeland Security Investigations (HSI) na rozbití zločinecké skupiny za deskou na zabíjení prasat, která způsobila ztráty tisícům Thajců. S pomocí zpravodajských služeb Binance a HSI zatkla CCIB pět vůdců zločinecké skupiny a zabavila majetek v hodnotě přibližně 10 miliard bahtů (přibližně 277 milionů USD), včetně luxusních aut, nemovitostí, pozemků a dalších luxusních položek. Od té doby požádalo o odškodnění více než 3200 obětí.
Seznamovací a sňatkové podvody, takzvaný „prasečí podvod“, se zaměřuje především na začínající investory. Podvodníci používají řadu prostředků k vybudování důvěry a přimět oběti k převodu peněz na podvodné investiční platformy. Poté, co podvodník uspěje, způsobí, že platforma bude zobrazovat super vysoké zisky, což umožní oběti nadále zvyšovat své sázky. Kromě toho mohou také vymýšlet názvy jako „daň z hotovosti“, aby podvedli více finančních prostředků.
Dne 18. září 2023 uspořádalo CCIB tiskovou konferenci a slavnostní ceremoniál. Ředitel vyšetřování Binance Asia Pacific Akbar A. na akci podrobně představil příslušné akce a poděkoval partnerům, kteří během procesu poskytli silnou podporu.
Na slavnostním ceremoniálu podplukovník Thanatus Kangruambutr, inspektor útvaru kybernetické podpory policie a oddělení high-tech kriminality CIIB, řekl: „Jsme vděčni společnosti Binance za její významný příspěvek k likvidaci zločineckého gangu. V posledních letech , došlo k častým případům podvodů s kryptografickými aktivy. To vedlo k finanční ztrátě stovek milionů Thajců. Úspěšně jsme zatkli mnoho zločinců díky včasné výměně informací s klíčovými partnery, jako je vyšetřovací tým Binance. Binance vždy hrála roli důležitou roli v našem úsilí v boji proti podvodům a počítačové kriminalitě. Velmi si uvědomujeme hodnotu tohoto partnerství a těšíme se na další spolupráci.“
Zleva doprava: Pol. Kpt. Chiramet Budnampeth, Pol. Kpt. Khaothip Budnampet, Pol. Lt. Plk. Watcharin Uamfung, Pol. Plk. Suwat Kerdkaew, Akbar A., Pol. Lt. Plukovník Natthapong Trongteing, Pol. Lt. Plk. Thanatus Kangruambutr, Pol. Kpt. Verawat Majeen, Pol. Lt. Paverakorn Thanananthakul, Pol. Kpt. Phoowin Charernseteechai, Pol. Kpt. Rachanon Jaided
Rozbíjení nadnárodních zločineckých sítí
S pomocí Binance byla odhalena masivní nadnárodní zločinecká síť stojící za masivním podvodem s kryptografickými aktivy. Více než 200 policistů CIB úspěšně zatklo podezřelé na 30 místech včetně Bangkoku, Samut Prakan a Udon Thani. Po cestě Binance nejen poskytla kritické informace pro zatčení, ale také vyslala vyšetřovací důstojníky do Thajska, aby pomohli získat zatykače. Prostřednictvím této operace královská thajská policie zabavila nelegální majetek zapojený do případu, včetně 16 luxusních nemovitostí, 12 luxusních aut a 16 milionů bahtů v hotovosti (což odpovídá 440 000 USD). CIB udělila pamětní plaketu vyšetřovatelům Binance jako uznání za jejich cenné příspěvky. Podplukovník Panuphat Kittiphan, zástupce policejního superintendanta 1. divize technologického zločinu, řekl: "Jsme velmi vděční za pomoc poskytnutou Binance. Jejich vyšetřovací tým nám včas poskytl potřebné stopy, které nám pomohou porozumět detailům případu." a získat zatykač. Oni Vyšetřující důstojník byl také vyslán do Thajska, aby se zúčastnil výslechů svědků.“
Vytvořte uživatelské bezpečnostní standardy
Spolupráce v oblasti vymáhání práva hraje klíčovou roli v pokračujícím úsilí společnosti Binance v boji proti kyberkriminalitě, posílení bezpečnosti ekosystému Web3 a zajištění celosvětového souladu.
Tigran Gambaryan, ředitel oddělení pro dodržování finančních zločinů ve společnosti Binance, řekl: "Jsme hrdí na spolupráci vyšetřovacího týmu Binance a thajské královské policie. Naše pokračující úsilí přineslo hmatatelné výsledky, které dokazují, že skutečná bezpečnost přesahuje geografické hranice. Úzce spolupracujeme s Spolupráce s thajskými donucovacími orgány dále dokazuje náš společný závazek chránit uživatele a posilovat bezpečnost sítě. Budeme i nadále spolupracovat s globálními donucovacími orgány, abychom zajistili, že přispějeme svou silou k obnovení důvěry v ekosystém digitálních aktiv."
V posledních letech Binance významně investovala do budování svého týmu pro dodržování předpisů, procesů a technologií. Společnost má přední globální tým pro dodržování předpisů a vyšetřování, jehož členy týmu jsou bývalí regulační úředníci, bývalí vedoucí vyšetřovatelé známých společností zabývajících se analýzou blockchainu a pracovníci donucovacích orgánů, kteří vedli rozsáhlá vyšetřování kybernetické kriminality. Za poslední tři roky Binance vyřídila a pomohla více než 103 000 žádostem donucovacích orgánů s průměrnou dobou odezvy tři dny, což je mnohem efektivnější než tradiční finanční instituce.