Napsal: Gyro Finance
Navzdory zvěstem, které kolují kolem, zůstává regulace virtuální měny zpřísněna.
19. srpna Nejvyšší lidový soud a Nejvyšší lidová prokuratura společně uspořádaly tiskovou konferenci a vydaly „Výklad k několika otázkám týkajícím se aplikace zákonů při řešení trestních případů praní špinavých peněz“, který oficiálně vstoupil v platnost 20. srpna.
Ve vysvětlení bylo uvedeno, že převod a přeměna výnosů a výnosů z trestné činnosti prostřednictvím transakcí s „virtuálním majetkem“ a směny finančních aktiv lze považovat za „jiné prostředky“, jak je stanoveno v § 191 odst. 1 bodu 5 trestního zákona zatajit výnosy z trestné činnosti a zdroj a povahu výnosů“. Je to také poprvé, co má země v soudním výkladu zmiňuje virtuální aktiva spíše než virtuální měny, a je to také poprvé, kdy byl tento koncept výslovně navržen v zákoně o praní špinavých peněz.
V šifrovacím kruhu na nějakou dobu panovalo pozdvižení Teorie, že transakce s virtuálními aktivy jsou ekvivalentní praní špinavých peněz, byla ještě více vyděšená, protože se obávali, že by omylem skončili ve vězení. teorie rovnosti mezi těmito dvěma není zavedena. Jde pouze o to, že pokud jsou virtuální aktiva používána pro účely praní špinavých peněz, použijí se taková zákonná ustanovení.
Ale v každém případě vznik tohoto kroku podkopal teorii čínské deregulace šifrovacích předpisů, která byla v poslední době široce šířena v zámoří. Nicméně pro OTC se rizika transakcí s virtuálními aktivy nepochybně nadále zvyšují.
Poté, co bylo vysvětlení zveřejněno, jej interpretovalo i mnoho známých právníků v oboru a citovali názory profesionálů. První věc, kterou je třeba objasnit, je, že „transakce ve virtuální měně nejsou v žádném případě ekvivalentní praní špinavých peněz“. vytržené z kontextu.
Ve skutečnosti, když se podívám zpět na hlavní uzly dohledu nad virtuálními aktivy v mé zemi, od „Oznámení o prevenci bitcoinových rizik“ z roku 2013 po následný zásah proti ICO a uzavření domácích burz virtuálních aktiv až po zásah proti těžbě bitcoinů a „ “ Oznámení o dalším předcházení rizikům spekulacím u transakcí s virtuálními měnami a jejich řešení“, podle názoru právníka Mankiw Liu Honglin, pevninská Čína stále výslovně nezakazuje jednotlivým občanům držet a obchodovat s virtuálními měnami. Jinými slovy, jednotlivci drží nebo obchodují s virtuálními měnami Transakce nebudou klasifikovány jako trestný čin, jak je vysvětleno v této zprávě.
Soudě z původního textu článek zmiňoval, že „prostřednictvím virtuálních transakcí s majetkem a směny finančních aktiv za účelem zakrytí a zatajení výnosů z predikativních trestných činů stanovených u trestného činu praní špinavých peněz a zdroje a povahy výnosů, převod a převádět výnosy z trestné činnosti a jejich „Výnosy“, jádrem je dlouhá věta na konci, tedy pokud toto chování slouží k „praní špinavých peněz“, nikoli problém chování samotného. Právník Liu Lei z Pekingu Yingke také napsal článek, který to vysvětluje, když řekl: „Pokud obchodník OTC neobdrží ukradené peníze nebo subjektivně nezná zdroj finančních prostředků a inkasuje ukradené peníze, může se zbavit podezření z praní špinavých peněz."
Proč by měla být virtuální aktiva v současné době zahrnuta do zákona o praní špinavých peněz? Není těžké pochopit, že virtuální měna byla v posledních letech příliš výrazná v případech podvodů s praním špinavých peněz.
Chen Hongxiang, předseda třetího trestního tribunálu Nejvyššího soudu, uvedl, že v posledních letech se metody praní špinavých peněz staly složitými a neustále se měnícími. Soudě podle případů praní špinavých peněz řešených v letech 2022 až 2023 dochází k praní špinavých peněz především prostřednictvím převodů nebo jiných platebních a zúčtovacích metod a poskytování kapitálových účtů, které představují více než 50 %. Mezi nimi, s rozšířeným používáním internetových technologií, jsou metody praní špinavých peněz neustále aktualizovány a upgradovány podzemní banky do Používání přeshraničních převodů aktiv, jako je virtuální měna a herní měna, s sebou nese vysoké částky a obtížnost vyšetřování a stíhání, což klade nové a vyšší požadavky na boj proti trestným činům praní špinavých peněz.
Údaje jsou také konzistentní Zprávy ukazují, že počet případů praní špinavých peněz pomocí podvodů s virtuální měnou představoval v roce 2022 jednu třetinu všech případů týkajících se měny a stal se hlavní kategorií případů. Typickým případem je případ Blue Sky Griffin, který kdysi šokoval trh hrdinka Qian Zhimin uprchla do zahraničí s desítkami miliard bitcoinů, což také vedlo k dalšímu případu praní špinavých peněz britskými úřady. Byl chycen a postaven před soud let na útěku.
Na tomto pozadí první výskyt transakcí s virtuálními měnami v zákoně o praní špinavých peněz reaguje na rychlé změny současných kriminálních metod. Jde o změnu, která je v souladu se skutečným objektivním stavem a odráží úpravu soudních výkladů za účelem zlepšení rozsudků . Je třeba zdůraznit, že podle vysvětlení právníka Liu Yang nový soudní výklad trestného činu praní špinavých peněz přidává popis virtuálních aktiv, což neznamená, že objasňuje majetkové atributy „virtuálních aktiv“, ale zahrnuje pouze tzv. obchodní chování „virtuálních aktiv“.
Z pohledu skupin pozornosti se tímto vysvětlením nejvíce dotkli OTC praktici, obchodníci a vysokofrekvenční obchodníci. Ve srovnání s trestným činem zatajování a zatajování, který byl již dříve odsouzen za příliš velké vybírání odcizených peněz, bude mezi transakční rizika zahrnut závažnější trestný čin praní špinavých peněz. Podle článku 312 „Trestního zákona Čínské lidové republiky“ mé země budou ti, kteří zakrývají a zatajují výnosy z trestné činnosti, pokud jsou okolnosti vážné, odsouzeni k trestu odnětí svobody na dobu určitou, nejméně tři roky, ale nejvýše než sedm let. Jedná-li se však o trestný čin praní špinavých peněz, je trestní sazbou v závažných případech trest odnětí svobody na dobu určitou v délce nejméně pěti let, nejvýše však 10 let, to znamená, že horní hranice se změnila ze 7 let na 10 let.
Jak tedy posoudit vinu?
Podle zákonů a předpisů naší země existuje sedm typů zdrojů financování potřebných pro trestné činy praní špinavých peněz, včetně drogových fondů, kriminálních fondů podsvětí, kriminálních fondů pro teroristické aktivity, pašeráckých fondů, korupčních a úplatkářských fondů, kriminálních fondů pro narušení finančního řízení. pořádek a finanční podvody, trestné fondy. Podle názoru právníka Shao Shiwei budou finanční prostředky zahrnující těchto sedm kategorií více souviset s trestným činem praní špinavých peněz, zatímco jiné zdroje finančních prostředků, které nespadají do výše uvedených kategorií, budou posuzovány jako trestný čin zatajení věci. Pokud se jedná o oba, zákon bude v rozporu a existuje větší šance, že bude podléhat přísnějšímu trestnímu právu.
Mezi sedmi kategoriemi fondů jsou poslední dvě kategorie nejblíže související s kryptokomunitou. Lze je dále rozdělit na trestný čin nezákonného čerpání veřejných vkladů, trestný čin podvodu při získávání finančních prostředků a trestný čin korupce a úplatkářství tři jsou také nejčastější trestné činy pro OTC praktiky Pokud je OTC obchodník zapojen do transakce takových prostředků, například při běžném scénáři U-exportu, je velmi pravděpodobné, že se OTC obchodník nechtěně stane součástí peněz. praní.
Právě na základě tohoto kontextu budou OTC obchodníci nuceni zpřísnit své revizní povinnosti a provádět přísnější prověřování zdrojů financování. Ale na druhou stranu, OTC obchodníci nejsou justiční agentury, takže je pochopitelné, že je obtížné odhalit odcizené peníze ve stávajících informacích, jak definovat „vědět nebo měl vědět“ pro trestný čin praní špinavých peněz a zatajování výnosů z trestné činnosti v trestním právu mé země se stalo problémem mimořádně, protože ať už se jedná o trestný čin praní špinavých peněz nebo zatajování trestného činu, musí se od obchodníka požadovat, aby „věděl nebo měl vědět“, že výše uvedené fondy jsou výnosy z trestné činnosti. .
Článek 3 výkladové doložky stanoví, že „vychází se z informací, které pachatel získal a které obdržel, z okolností nakládání s výnosy z trestné činnosti jiných osob a jejich výnosů, druhů a výše výnosů z trestné činnosti a jejich výnosů, výnosů z trestné činnosti, a jejich Způsob převodu a přeměny příjmů, transakční chování, kapitálový účet a další abnormální okolnosti budou komplexně přezkoumány a posouzeny na základě profesionálních zkušeností pachatele, vztahu k pachatelům trestných činů, jeho doznání a omluvy, svědectví spolupachatelů a svědeckých výpovědí. Není těžké vidět, že tato regulace je skutečně komplexní a existují subjektivní úsudky, což nevyhnutelně zvyšuje transakční rizika OTC obchodníků.
Ve skutečných případech existují případy, kdy mimoburzovní obchodníci přijímali ukradené peníze, pomáhali, zatajovali, podváděli a dokonce i otevírali kasina. Pokud obchodník splnil nejkomplexnější kontrolní povinnosti, které nejlépe odpovídají znalostem jednotlivce, může být dokonce posuzován jako třetí strana v dobré víře, aby vyvodil závěr o nevině. Pokud se však jedná o případ, je stále potřeba mnoho podrobností je třeba věnovat pozornost.
Jak by tedy měli OTC obchodníci a uživatelé OTC obchodování reagovat? Právník Xiao Sa z pekingské advokátní kanceláře Dacheng předložil čtyři návrhy: Za prvé, udržovat stopy o zdroji finančních prostředků na spekulace s měnami, za třetí, uchovávat stopy, relevantní záznamy musí být uchovávány koherentní a kapitálové propojení musí být úplné, v případě potřeby lze snížit frekvenci OTC a pouze v případě potřeby lze použít spolehlivé kanály.
Celkově zahrnutí virtuálních aktiv do zákona o praní špinavých peněz odráží zaměření dohledu mé země na virtuální měny se zaměřením na základní rozpory, jako jsou podvody, praní špinavých peněz a únik kapitálu. Na druhou stranu je vidět, že moje země má stále silnou konzistenci v regulaci virtuálních měn, s konzistentním směřováním v těsnosti politiky a tendencí ke zpřísnění.
Docela zajímavé je, že v posledních měsících, s postupnou liberalizací hongkongské politiky, se najednou do zámoří rozšířily fámy, které tvrdily, že moje země uvolní dohled nad virtuálními aktivy a zruší zákaz bitcoinu. Dne 14. července se generální ředitel Galaxy Digital Mike Novogratz ve svém tweetu zmínil, že slyšel zprávy, že Čína by mohla zrušit zákaz bitcoinů do konce roku 2024. Odpověděl také: „Pokud je to pravda, „A toto je podruhé, co jsem Slyšel jsem to za pár týdnů, bude to velký problém." Tweet byl mezitím smazán.
Zrovna nedávno, 18. srpna, Sun Yuchen také znovu tweetoval: "Čína zrušila zákaz kryptoměn. Co je na tom nejlepší MEME To také způsobilo, že různá média začala šířit tuto domněnku?"
Tato soudní interpretace činí toto kolo výroků sebezničujícím V krátkodobé dohledné době naše země nezmění svůj regulační postoj k této věci a ještě dále zlepší potřebná regulační pravidla. Ačkoli v současné době není pro čínské obyvatele nezákonné držet virtuální měny, různé transakce kolem virtuálních měn budou i nadále podléhat přísnému dohledu. Z regulačního zaměření lze také pochopit, že riziko úniku kapitálu je obtížné omezit a kryptoměna se díky anonymitě stala živnou půdou pro podvody, dokud se nepodaří vyřešit tyto dvě věci, bude to pro postoj mé země těžké směrem k virtuálním měnám, abyste dosáhli obratu.
To lze také vidět ze zpráv mainstreamových médií mé země v tomto směru se také většinou zaměřují na bitcoinový humbuk a varování před riziky, což odráží postoj nejvyšší úrovně. I přes postupnou liberalizaci v Hongkongu je pro virtuální měny stále obtížné vstoupit do hlavního proudu pevniny a uživatelé z pevniny nesmějí nakupovat ETF virtuální měny.
Pro měnový kruh může být moudré vzdát se pevninské čínské fantazie o virtuální měně.
Reference:
Liu Yang, zástupce generálního tajemníka Národní kriminální komise pekingské advokátní kanceláře Deheng: stručná analýza nového soudního výkladu trestných činů praní špinavých peněz z pohledu obrany;
Právník Shao Shiwei: Obchodování s „virtuálními aktivy“ je uvedeno jako jedna z metod praní špinavých peněz;
Právník Liu Honglin: Právník Web3: Obchodování s virtuálními měnami je praní špinavých peněz? gab;
Xiao Sa: Co znamená oficiální oznámení o kriminalizaci „obchodování s virtuálními aktivy“ pro měnový kruh? ;
Tým právníků Liu Lei: Přečtěte si tento článek: Jaký je dopad soudního výkladu „praní špinavých peněz“ dvěma vysokými úředníky na OTC měnový kruh?