Tým Xiao Sa ve středu (21. srpna) v článku na veřejném účtu WeChat zmínil, že Nejvyšší lidový soud a Nejvyšší lidová prokuratura Číny společně uspořádaly tiskovou konferenci a oficiálně oznámily vydání „Výkladu k několika otázkám týkajícím se aplikace zákonů v projednávání trestních případů praní špinavých peněz“ . Tým zmínil, že to kulantně řečeno znamená zvýšení kriminálních rizik pro lidi v měnovém kruhu.
„Výklad“ má celkem třináct článků s málo slovy a velkými výsledky a zachytí trestné činy praní špinavých peněz ve všech aspektech. Stojí za zmínku, že článek 5 „Výkladu“ jasně stanoví krycí doložky pro trestné činy praní špinavých peněz a jasně mezi ně zahrnuje „transakce s virtuálními aktivy“.
Mohu i poté, co vstoupí v platnost nové předpisy, spekulovat s mincemi?
Podle článku 13 „Výkladu“ nabude tento Výklad účinnosti dne 20. srpna 2024. Bylo to oznámeno ve stejný den a realizováno následující den. Bylo to skutečně dostatečně rychlé. Pro přátele v kruhu čínské měny je tedy nejvyšší prioritou dojít k jasnému závěru: Mohou být měnové spekulace možné i po nových regulacích?
Dovolte mi nejprve uvést závěr: ano.
Zaprvé, „Výklad“ není formulován pro měnový kruh Z jeho názvu a souvisejících sankčních ustanovení můžeme vědět, že se zaměřuje na trestné činy, jako je praní špinavých peněz a zatajování výnosů z trestné činnosti. Nejedná se o úmyslný útok na měnu kruh nebo blockchain, průmysl Web3.
Zadruhé, článek 5 výkladu objasnil, že praní špinavých peněz mohou být vinni pouze ti, kteří využívají transakce s virtuálními aktivy ke krytí výnosů z trestné činnosti ze sedmi konkrétních predikativních trestných činů uvedených v trestném činu praní špinavých peněz. Mezi predikativní trestné činy uvedené v § 191 trestního zákona patří: drogové trestné činy, organizované zločiny mafiánské povahy, teroristické trestné činy, převaděčství, korupce a úplatkářství, trestné činy narušování finančního řízení a finanční podvody.
Sajieho tým věří, že hlavním důvodem, proč je „obchodování s virtuálními aktivy“ jasně uvedeno jako jedna z metod praní špinavých peněz (článek 191, odstavec 1, bod 5 trestního zákona), je to, že když jsou kryptografická aktiva příliš užitečná, když se používají jako nástroj na praní špinavých peněz.
V posledních letech se kryptoaktiva, spoléhající na technické výhody point-to-point a globálního přenosu technologie blockchain, stále více stávají „ostrou zbraní“ pro praní špinavých peněz a zatajování výnosů z trestné činnosti.
Podle zprávy China Science and Technology Chain Security Research Report jen v roce 2021 dosáhla částka spojená s případy praní špinavých peněz, pyramidových her a online hazardních her pomocí kryptoměny 298,542 miliard jüanů, z čehož USDT, BTC a ETH představují většina. Dnes se toto číslo stále rychle rozšiřuje.
Přitom podle statistických údajů z článku publikovaného ve druhém čísle z roku 2023 nakladatelství Police Technology je mezi typy trestných činů virtuálních měn na prvním místě trestný čin napomáhání a důvěřování a na druhé místo trestný čin zatajování věci, číslo je mnohem vyšší než u jiných trestných činů.
Kromě praní špinavých peněz, pyramidových her a online hazardních her se Sajieho tým v praxi zabýval také následujícími případy nelegálních a kriminálních aktivit využívajících kryptoměny:
1. Jeden z manželů používá kryptoměnu k ukrytí a převodu společného jmění;
2. Osoba s vysokým čistým jměním používá kryptoměnu k obcházení čínských devizových kontrol, převodu aktiv do zámoří a nákupu nemovitostí, cenných papírů a jiných aktiv;
3. Určitý podnik a jeho skutečný kontrolor používají krypto aktiva k obcházení zákonných vypořádacích kanálů, převodu zahraničních příjmů do země a vyhýbání se placení daní;
4. Nepoctivá osoba, která je předmětem exekuce, použila kryptoměny, aby se vyhnula soudnímu a věřitelskému šetření ohledně majetku a úmyslně odmítla splnit dluhy stanovené v pravomocném rozsudku.
Kromě toho je známý další případ, kauza Tianjin Blue Sky Gerui nelegálně absorbující veřejné vklady. V předvečer bouřky v roce 2017 si Qian Zhimin, viník, strčil do kapsy desítky miliard ukradených peněz převedených na bitcoiny pouze pomocí mobilního pevného disku, snadno je odvezl ze země a uprchl do zahraničí, kde žil život utrácením peněz za Až v roce 2024 byl zajat britskou policií. Je vidět, že jakmile jsou kryptoaktiva použita jako nástroj na praní špinavých peněz, je jejich použití opravdu snadné.
Jaké je nejrizikovější chování v měnovém kruhu poté, co budou vydána nová nařízení?
Prvním jsou dealeři měn a druhým lidé s vysokou mimoburzovní poptávkou a častými transakcemi. Podle ustanovení čínského trestního zákona, ať už se jedná o trestný čin praní špinavých peněz nebo zatajování výnosů z trestné činnosti, musí pachatel „vědět nebo by měl vědět“, že příslušné peníze jsou nezákonné peníze získané jinými osobami ze spáchání predikativních trestných činů praní špinavých peněz nebo odvozené výnosy z nezákonných peněz. Predikátním trestným činem zatajování výnosů z trestné činnosti jsou výnosy z jiných trestných činů než z predikativního trestného činu praní špinavých peněz, např. výnosy z elektronických podvodů.
Po dlouhou dobu je jedním z nejobtížnějších problémů pro obchodníky s měnami a lidi s vysokou mimoburzovní poptávkou a častými transakcemi přijímání odcizených peněz, které se případu týká, v měnovém kruhu se dokonce říká, že „pokud karta nebyla zmrazené, nepočítá se to jako měnová spekulace.“ Jelikož se tedy přijímání nelegálních peněz stalo nevyhnutelným a může být objektivně nevyhnutelné, je nesmírně důležité, jak v čínském trestním právu definovat „vědět nebo měl vědět“ pro trestný čin praní špinavých peněz a zatajování výnosů z trestné činnosti.
Článek 3 „Výkladu“ jasně stanoví určení „vědět nebo měl vědět“: mělo by vycházet z informací, ke kterým se pachatel dostal a které obdržel, z okolností nakládání s cizími výnosy z trestné činnosti a jejich výnosů, druhů a výše výnosy z trestné činnosti a jejich výnosy, výnosy z trestné činnosti a způsoby jejich převodu a přeměny, transakční chování, kapitálové účty a další neobvyklé okolnosti v kombinaci s profesionálními zkušenostmi pachatele, vztahem k pachatelům trestných činů, jeho přiznáním a omluvou, svědectvím spolupachatelů a svědeckými výpověďmi. , atd. Komplexní přezkoumání a úsudek.
Použijme jako příklad skutečný případ, kterým se zabýval tým sestry Sa před vydáním „Vysvětlení“. V roce 2023 byl spolužák A trestně zadržen soudním orgánem na určitém místě v Číně pro podezření z „zakrývání a zatajování výnosů z trestné činnosti“ za prodej U(USDT) Při setkání se spolužákem A nás jasně informoval, že jeho U příjmy z měnových spekulací prostě vydělával peníze a neměl tušení o zdroji finančních prostředků z podzemních bank. Po zásahu týmu sestry Sa zjistili, že důvodem, proč byl student A shledán vinným ze „zakrývání a zatajování výnosů z trestné činnosti“ čínskými soudními orgány, byly zejména následující důvody:
1. Prostředky převedené z podzemních bank na účet spolužáka A pocházely z ukradených peněz z telekomunikačních podvodů;
2. Student A má specifický vztah k podzemním bankám Záznamy chatu mezi těmito dvěma mohou prokázat, že spolužák A má určité znalosti o zdrojích finančních prostředků podzemních bank.
3. Prostředky převedené z podzemních bank na účet studenta A jsou mnohem vyšší než příjem z výběru (vypočteno na základě směnného kurzu v době výběru);
4. Student A nebyl schopen poskytnout přiměřené vysvětlení důvodů převodu přebytečných finančních prostředků a směru převodu a nebyly uchovány žádné objektivní důkazy;
5. Po obdržení odcizených peněz student A jednal, aby finanční prostředky shromáždil a poté je po dlouhé době převedl.
Na základě výše uvedených objektivních důkazů justiční orgány určily, že student A „věděl nebo měl vědět“, že prostředky převedené na jeho účet podzemními bankami pocházejí z telekomunikačních podvodů, a byl usvědčen a odsouzen.
Shodou okolností v roce 2023 Lidový soud okresu Dongsheng v Ordos City také odsoudil případ, který byl velmi podobný případu, který řešil tým sestry Sa - (2023) Nei 0602 Criminal Case No. 203. V tomto případě žalovaný Xu poskytl tři své bankovní karty ostatním k použití mezi 27. únorem 2022 a 3. březnem 2022, což mělo za následek, že z karet bylo odčerpáno více než 90 juanů 5. března 2022 se připojil k internetu, obdržel dalších 200 000 ukradených peněz z elektronických podvodů a ještě týž den vybral hotovost z bankovní přepážky.
Logika soudu pro určení Xuova subjektivního „vědomého“ úmyslu při zatajování výnosů z trestného činu je následující:
1. Protože když byla Xuova karta zmrazena, už věděl, že „během transakcí ve virtuální měně, do kterých se zapojoval, mohou být sběrným účtem prodávajícího i platebním účtem kupujícího účty související s telekomunikačními podvody, to znamená zaplacenými prostředky kupujícími za nákup virtuálních měn mohou být ukradeny peníze z telekomunikačních podvodů.“
2. Proto „Během transakce ve virtuální měně dne 5. března 2022 měl obžalovaný Xu vědět, že peníze, které mu kupující zaplatil, byly výnosy z trestné činnosti.“
V tomto ohledu tým Sajie nemůže souhlasit s tím, že Xuovo chování při poskytování karet za účelem zisku je jistě špatné a může být podezřelé ze spiknutí, ale neexistuje žádný důkaz, který by prokázal, že osoba používající kartu a sběratel U-mincí jsou stejná skupina, a neexistuje žádný důkaz, který by dokazoval, že dva fondy zapojené do telekomunikačních podvodů pocházejí ze stejného nebo souvisejícího případu telekomunikačního podvodu. Jak tedy může být Xuova znalost nesprávného zdroje finančních prostředků při trestném činu napomáhání a důvěřování přímo „vtlačena“ do tohoto případu. trestný čin zakrývání a zatajování výnosů z trestné činnosti?
Odsouzení a potrestání ho jednoduše proto, že „finanční prostředky zaplacené kupujícím za nákup virtuálních měn mohou být odcizenými penězi z telekomunikačního podvodu“, jak je uvedeno v rozsudku, je podezřelé z porušení principu zákonného trestu.
Jak by se měli měnoví spekulanti chránit?
V posledních letech kvůli nekontrolovatelným elektronickým podvodům proudilo do podzemních bank velké množství černých peněz. Pravděpodobnost, že měnoví spekulanti obdrží špinavé peníze, jsou však ve většině případů zmrazeny a občas jsou zpochybňovány vyšetřovacími agenturami jako svědci. Kriminální rizika jsou však kolem nás jako černé labutě a je třeba si je hlídat.
Na základě praktických zkušeností proto tým Sajie předložil několik návrhů pro partnery v oblasti měnových spekulací, aby se zabránilo kriminálním rizikům.
Nejprve si veďte záznamy o zdroji finančních prostředků pro měnové spekulace. Pokud tým sestry Sa ví, ve skutečnosti má většina partnerů, kteří spekulují s měnami, velmi čisté zdroje finančních prostředků, někteří z nich jsou vlastní příjmy ze mzdy, někteří jsou příjmy z legálních obchodních operací a někteří jsou nevyužité finanční prostředky likvidace nemovitostí, akcií a dalšího majetku v posledních letech. Proto je nejvyšší prioritou uchovávat důkazy o zdroji finančních prostředků použitých na měnové spekulace, abyste na požádání mohli vše jasně vysvětlit.
Za druhé, mějte záznamy o svých nákupech a prodejích kryptoaktiv na platformě. Tato část důkazů je velmi důležitá. Některé platformy pro krypto aktiva poskytují funkce záznamů pouze za poslední tři měsíce a platforma nemusí spolupracovat s dalšími dotazy, proto si měnoví spekulanti musí každý měsíc vyvinout zvyk pořizovat snímky obrazovky a nahrávat videa ukládat důkazy, aby nedošlo k zahlcení, když se věci dějí.
Zatřetí, příslušné záznamy musí být konzistentní a propojení fondu musí být úplné, bez ohledu na důvod by nemělo docházet k situaci, kdy by zdroj velkého množství finančních prostředků byl neznámý, daleko převyšující zisk z měnových spekulací a který nelze vysvětlit. jasně.
Nakonec, pokud je to nutné, můžete snížit frekvenci OTC a vybrat si pouze spolehlivé kanály pro výběr mincí, když je to nutné. Při výběru měny mohou obě strany poskytnout důkazy a vzájemně se zavázat k čistému původu krypto aktiv a legální měny podepsáním příslušných dohod a zanechat stopy pro budoucí použití.
Tým Xiao Sa napsal: "Oficiální oznámení Číny o kriminalizaci 'obchodování s virtuálními aktivy', řečeno na rovinu, znamená zvýšení kriminálních rizik pro lidi v měnovém kruhu. Damoklův meč nad hlavami obchodníků s měnou +1, partneři pro měnové spekulace Musíme být opatrní a nemůžeme přímo aplikovat předchozí zkušenosti s vydáváním měn na dnešek. Nejlepší způsob, jak se chránit, je uchovávat si důkaz.
"Navíc svou nemoc neskrývejte a vyhýbejte se lékařskému ošetření. Jste-li v ohrožení, musíte včas vyhledat pomoc důvěryhodného profesionálního právníka. Při komunikaci s advokátem musíte říkat pravdu, abyste předešli vzniku kriminálních rizik ve všech aspektech."
