"To je jasné! To je klasifikováno jako způsob praní špinavých peněz." Zaplavily vás v posledních dnech podobné zprávy? 22. srpna si reportér Beijing Business Daily všiml, že veřejná bezpečnost, soudní a další oddělení v Pekingu, Ťiang-su, Jün-nanu, S'-čchuanu, Hunanu a na dalších místech učinila prohlášení, která jasně uvádějí transakce s „virtuálními aktivy“ jako jednu z metod praní špinavých peněz. .

Obsah této zprávy pochází z „Výkladu Nejvyššího lidového soudu a Nejvyšší lidové prokuratury k některým otázkám aplikace zákonů při projednávání trestních případů praní špinavých peněz“ (dále jen „Výklad“) nedávno vydaného Nejvyšší lidový soud a Nejvyšší lidová prokuratura.

„Výklad“ má celkem 13 článků k zachycení trestných činů praní špinavých peněz ve všech aspektech. Jeden bod, který přitahuje zvláštní pozornost, je, že převod a přeměna výnosů a výnosů z trestné činnosti prostřednictvím transakcí s „virtuálními aktivy“ lze považovat za trestné činy praní špinavých peněz. Toto je také poprvé, kdy „dvě vysoké“ použily „virtuální“. aktiva“ v soudních výkladech. „Transakce je jasně uvedena jako jedna z metod praní špinavých peněz.

Jak všichni víme, v posledních letech se virtuální aktiva, spoléhající na technické charakteristiky point-to-point a globálního přenosu technologie blockchain, stále více stávají „ostrou zbraní“ pro praní špinavých peněz a zatajování výnosů z trestné činnosti.

Podle zprávy China Science and Technology Chain Security Research Report jen v roce 2021 dosáhla částka spojená s praním špinavých peněz, pyramidovými hrami a online hazardními hrami s využitím virtuálních měn 298,542 miliard juanů, z čehož USDT, BTC a ETH představují většina. Dnes se toto číslo stále rychle rozšiřuje.

Kromě praní špinavých peněz, pyramidových her a online hazardních her prozradil vedoucí právník v tomto odvětví reportérovi Beijing Business Daily, že také řešil různé nezákonné a kriminální případy pomocí virtuálních aktiv. hodnota jednotlivce používaná virtuální měna k obcházení devizových kontrol mé země, převodu aktiv do zámoří, nákupu nemovitostí, cenných papírů a jiných aktiv určitý podnik a skutečný správce využívají virtuální aktiva k obcházení zákonných vypořádacích kanálů, převodu zahraničních příjmů do země a vyhýbat se daním nepoctivá osoba, která je předmětem exekuce, využívá virtuální majetek k vyhýbání se daním Vyšetřování majetku soudy a věřiteli a zlomyslné odmítání platit dluhy stanovené pravomocnými rozsudky…

Jaké jsou tedy po vydání nových předpisů nejrizikovější chování v měnovém kruhu? V tomto ohledu Xiao Sa, hlavní partner advokátní kanceláře Dacheng, řekl reportérovi Beijing Business Daily, že první jsou dealeři měn a druzí lidé s vysokou OTC (over-the-counter) poptávkou a častými transakcemi. Již dlouhou dobu je jedním z nejobtížnějších problémů pro obchodníky s měnou a lidi s vysokou poptávkou a častými transakcemi v OTC přijímání odcizených peněz, které se případu týkají.

Zejména v posledních letech kvůli bující elektronickým podvodům proudilo velké množství nelegálních peněz do podzemních bank Pravděpodobnost přijímání špinavých peněz z transakcí „virtuálních aktiv“ mezi lidmi v měnovém kruhu. jejich karty byly zmrazeny a příležitostně poslouží jako svědci vyslýcháni detektivní agenturou. Xiao Sa ale také poukázal na to, že kriminální rizika jsou kolem nás jako černé labutě a je třeba si je hlídat. Především je nutné zanechat stopy po zdroji finančních prostředků pro transakce virtuálních aktiv. Kromě toho musí být příslušné záznamy udržovány konzistentní, propojení fondu musí být úplné a zdroj velkého množství finančních prostředků nesmí být neznámý.

Xiao Sa bez obalu řekl, že oficiální oznámení o „obchodování s virtuálními aktivy“ jako o zločinu, řečeno na rovinu, znamená pro lidi v měnovém kruhu zvýšení kriminálních rizik. S Damoklovým mečem nad hlavou musí být účastníci měnového kruhu opatrní. Nemohou již na dnešek přímo aplikovat své předchozí zkušenosti s vydáváním měn.

Chen Hongxiang, předseda třetího trestního tribunálu Nejvyššího lidového soudu, řekl, že Lidový soud bude přísně trestat zločiny praní špinavých peněz v souladu se zákonem a zintenzivní represe proti zločinům praní špinavých peněz, které se týkají podzemních bank, používání virtuální měny. , herní měna a další trestné činy praní špinavých peněz. Trestat trestný čin „samopraní“ v souladu se zákonem. Posílit ukládání trestů a vymáhání pokut, vymáhat nezákonné zisky osob, které perou špinavé peníze, v souladu se zákonem a zabránit tomu, aby kdokoli nelegálně profitoval z trestné činnosti. Zároveň musíme vážně uplatňovat trestní politiku spojování shovívavosti s přísností, rozlišovat situace a zacházet s nimi odlišně, abychom zajistili nejlepší politické, sociální a právní účinky.