Jak se může měnový průmysl pohybovat bezpečně podle nových předpisů?

S „Výkladem k několika otázkám týkajícím se aplikace zákonů při řešení trestních případů praní špinavých peněz“, které společně vydaly Nejvyšší lidový soud a Nejvyšší lidová prokuratura, zahájil měnový kruh nové právní prostředí. Ačkoli toto nové nařízení není speciálně navrženo pro měnový kruh, jasně zahrnuje „transakce s virtuálními aktivy“ jako zástěrku pro zločiny praní špinavých peněz, což nepochybně zní jako budíček pro lidi v měnovém kruhu.

Jsou spekulace s měnami trestné ze zákona? Nové předpisy ve skutečnosti zcela nezakazují měnové spekulace, ale místo toho se zaměřují na použití virtuálních aktiv k ukrytí výnosů z predikativních trestných činů, jako je praní špinavých peněz. Pokud je tedy zdroj finančních prostředků legální, samotná měnová spekulace nepředstavuje trestný čin. Klíčem je, že účastníci v měnovém kruhu musí zajistit, aby transakční prostředky byly „čisté“ a aby se vyhnuli křížení s nelegálními prostředky.

Zaměření na riziko: Obchodníci s měnami a vysokofrekvenční OTC obchodníci Podle nových předpisů čelí tyto dvě skupiny osob vyššímu kriminálnímu riziku kvůli častému kontaktu s kapitálovými toky. Abyste tomu zabránili, musíte věnovat zvláštní pozornost identitě a zdroji finančních prostředků transakčního partnera, abyste zajistili, že transakce je legální a v souladu s předpisy.

Strategie sebeobrany:

Vyjasnění zdrojů fondů: Uchovávejte podrobné záznamy o každém fondu používaném pro měnové spekulace, abyste zajistili, že zdroj je legální a dohledatelný. Udržujte stopy transakčních záznamů: Pravidelně ukládejte záznamy platformy pro obchodování s kryptoaktivy, včetně nákupů, prodejů atd., pro případ nouze. Snížení frekvence OTC: Omezte zbytečné transakce OTC, vyberte si renomované kanály a vyjasněte si odpovědnosti obou stran podepsáním dohod o snížení rizik. Udržujte kapitálovou vazbu nedotčenou: zajistěte kontinuitu toku kapitálu a vyhněte se situacím, kdy je zdroj velkého množství finančních prostředků neznámý nebo obtížně vysvětlitelný.