Podle Odailyho indické ředitelství pro prosazování (ED) zatklo Shaileshe Babulala Bhatta z Gudžarátu za údajný únos, vydírání a porušování zákonů proti praní špinavých peněz. Tento případ zahrnuje významný zločin související s kryptoměnami přesahující 144 milionů dolarů. Zatčení následuje po vyšetřování praní špinavých peněz, které zahájilo indické ministerstvo spravedlnosti na základě stížnosti podané policií Surat na zakladatele Bitconnect Coin Satish Kumbhani. Kumbhani údajně podvedl investory a uprchl po vypnutí platformy Bitconnect v lednu 2018. Bhatt, který do Bitconnect investoval, unesl dva zaměstnance Kumbhani, aby získal zpět své prostředky. Vymohl 2 091 bitcoinů, 11 000 litecoinů a 145 milionů rupií v hotovosti, nyní v hodnotě 12,325 miliardy rupií. Bhatt také rozdělil 2,89 miliardy rupií z vymožených prostředků komplicům za získání různých aktiv.