Ukrajinští finanční detektivové obvinili místního blogera z daňových úniků ve výši 5 milionů dolarů prostřednictvím kryptotransakcí spojených s online affiliate marketingem.
Úřad pro ekonomickou bezpečnost Ukrajiny obvinil významného místního bloggera z vyhýbání se více než 5 milionům dolarů na daních prostřednictvím sofistikovaného schématu zahrnujícího kryptotransakce, uvádí se v tiskové zprávě z 16. srpna.
Agentura finančního zpravodajství říká, že blogger, známý svým zapojením do arbitráží o internetovém provozu a affiliate marketingu, zorganizoval složitou operaci, aby zatajil značné příjmy generované z různých online odvětví, včetně hazardních her, seznamování, sázení a zdravotních produktů.
Podezřelý během zátahu | Zdroj: Úřad pro hospodářskou bezpečnost Ukrajiny
Přestože úřad oficiálně nezveřejnil identitu bloggera, zprávy místních médií naznačují, že obvinění jsou pravděpodobně namířena proti Oleksandru Slobozhenko, známé postavě ukrajinské komunity IT a influencerů.
Také by se vám mohlo líbit: Dvojité hrany kryptoměny ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem | Názor
Více než 5 milionů dolarů na nezaplacených daních
Předsednictvo tvrdí, že bloger založil v roce 2020 komerční subjekt, aniž by jej zaregistroval jako legální podnik, čímž obcházel daňové povinnosti. Navzdory finančnímu úspěchu společnost nebyla nikdy registrována u ukrajinských daňových úřadů a s jejími zaměstnanci nebyly podepsány žádné formální pracovní smlouvy, uvádí tisková zpráva.
Aby ještě více zakryl příjem, blogger a jeho spolupracovníci převedli zisky na kryptoměny pomocí digitálních peněženek registrovaných pro důvěryhodné osoby.
„Důvěryhodní spolupracovníci podezřelého zaregistrovali kryptoměnové peněženky pomocí svých osobních údajů a dokumentů a přijímali kryptoměnové platby za služby dopravní arbitráže společnosti. Virtuální aktiva byla poté převedena do elektronických peněženek ředitele společnosti a vyměněna za americké dolary.
Úřad pro hospodářskou bezpečnost Ukrajiny
Vyšetřování odhalilo, že operace bloggera podporované několika IT specialisty vedly k nepřiznaným příjmům přesahujícím 1 miliardu ₴ (kolem 27 milionů $). Žádný z těchto příjmů nebyl mezi roky 2020 a 2023 vykázán daňovým úřadům, což vedlo k odhadovaným 5,1 milionu dolarů nezaplacených daní.
V rámci probíhajícího vyšetřování provedli detektivové několik razií a zabavili majetek, který zahrnoval osm luxusních vozidel, byty a další nemovitosti nacházející se v Kyjevě. Bloger nyní čelí obvinění podle ukrajinských zákonů za rozsáhlé daňové úniky a praní špinavých peněz.
Přečtěte si více: MMF naléhá na Ukrajinu, aby dokončila aktualizaci regulace kryptoměn do konce roku 2024, říká úředník
