Doktor v Indii byl podvodníky podveden, aby převedl finanční prostředky v hodnotě přes 35 000 dolarů jako součást podvodu s drogami.
Podle zpráv z místních médií oběť, obyvatelka státu Maháráštra, obdržela telefonát od podvodníků, kteří tvrdili, že zásilka, kterou údajně poslala do Thajska, obsahovala „drogy MD“ spolu se třemi pasy a třemi SIM kartami.
Policejní úředníci tvrdí, že se podvod stal mezi 2. a 6. srpnem. Podvodník tlačil na oběť, aby si stáhla mobilní aplikaci pro nákup kryptoměn v hodnotě 30 86 535, což je přibližně 36 763 USD.
Následně byl lékař požádán, aby převedl požadovanou částku na více bankovních účtů, obvykle ve snaze ztížit dohledání finančních prostředků pro orgány činné v trestním řízení.
Typické pro tyto podvody je, že pachatelé tvrdí, že pocházejí z legitimní organizace, jako je policie, kurýrní služba nebo vládní agentura. Podvodník použil taktiku strachu k vytvoření pocitu naléhavosti a tvrdil, že oběť by se mohla dostat do problémů s úřady.
Platby, často v kryptoměnách, jsou nabízeny jako okamžité řešení, jak se vyhnout dalším problémům. Když oběti vyhoví a převedou finanční prostředky, podvodníci zmizí.
Indie za posledních několik let zažila několik takových podvodů. Vyšetřování, které v prosinci 2023 zahájili úředníci v oblasti kybernetické kriminality v Pune, odhalilo, že více než 12 obětí přišlo o více než 480 000 dolarů v takových podvodech.
Také by se vám mohlo líbit: Krypto podvod: Indie zachraňuje 14 obětí obchodování s lidmi, které nalákali kryptopodvodníci
Vyšetřování odhalilo, že finanční prostředky získané tímto podvodem byly vyprány prostřednictvím několika bankovních účtů, než byly použity k nákupu kryptoměn a jejich převodu mimo Indii do Číny, Dubaje a Tchaj-wanu.
Aby se takovým incidentům s kryptoměnami předešlo, indičtí regulátoři zpřísnili regulace ohledně kryptoměnových burz. Indická finanční zpravodajská jednotka nařídila, aby se burzy kryptoměn registrovaly u regulátora. Platformy, které nejsou registrovány u FIU, jsou zablokovány. Národní ředitelství pro vymáhání práva dále zasahovalo proti několika podvodným investičním schématům, které využívají humbuk kolem kryptoměn k oklamání indických investorů.
Navzdory snahám krypto zločiny v zemi nadále stoupají a dokonce i ti, kteří jsou oprávněni dodržovat zákon, jsou často shledáni vinnými z účasti na takových záležitostech. Bez zavedeného regulačního rámce specifického pro kryptoměny jsou tyto zločiny stíhány podle stávajících zákonů.
Přečtěte si více: Indické ředitelství pro vymáhání práva zasáhlo proti kryptopodvodu Emoillent v hodnotě 890 000 dolarů