Podle Cointelegraphu byl Mohammed Azharuddin Chhipa, 35letý obyvatel Springfieldu ve Virginii, obviněn z trestných činů za údajné poskytování finanční podpory Islámskému státu v Iráku a al-Sham (ISIS) prostřednictvím darů kryptoměn. Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických (DOJ) odhalilo, že Chhipa převedla kryptoměny v hodnotě 185 000 dolarů členům ISIS v Sýrii během tříletého období od října 2019 do října 2022.

Soudní dokumenty a důkazy naznačují, že dary kryptoměny od Chhipy byly směřovány ženám, členkám ISIS, pomáhaly organizaci financováním útěků z vězení a podporou bojovníků ISIS. Finanční prostředky byly údajně získány prostřednictvím sociálních sítí, elektronických bankovních převodů a osobních sbírek hotovosti. Tyto nezákonné prostředky byly poté převedeny na kryptoměnu, odeslány do Turecka a nakonec propašovány do Sýrie, aby se dostaly k členům ISIS, jak je podrobně popsáno ve zprávě DOJ.

Chhipův hlavní spolukonspirátor byl identifikován jako britsky narozený člen ISIS žijící v Sýrii, který se také podílel na shromažďování prostředků na útěky z vězení, teroristické aktivity a podporu bojovníků ISIS. Během konspirace údajně Chhipa poslal více než 185 000 dolarů v kryptoměně na podporu těchto snah.

Chhipa čelí pěti obviněním, včetně jednoho obvinění z konspirace poskytnout materiální podporu nebo zdroje určené zahraniční teroristické organizaci a čtyř obvinění z poskytování a pokusu o poskytování materiální podpory nebo zdrojů takové organizaci. Pokud by byl odsouzen souběžně k maximálním trestům za všechna obvinění, mohl by čelit až 100 letům vězení. Skutečný trest však určí soudce, který přihlédne k pokynům pro určení trestů v USA a zákonným faktorům během slyšení plánovaného na 5. května 2025.

V souvisejícím případě obvinil DOJ Maximiliana Pilipise, provozovatele kryptoměnové burzy AurumXchange, z praní špinavých peněz spojeného s darknetovým trhem Silk Road. Podle prohlášení ze 28. října údajně burza Pilipis zpracovala řadu transakcí z účtů spojených se Silk Road. DOJ také tvrdil, že AurumXchange fungoval bez licence od roku 2009 do roku 2013, čímž porušil předpisy o známosti zákazníka, proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu.