Binance Blog zveřejnil nový článek, který zdůrazňuje opatření přijatá ke zvýšení bezpečnosti na její P2P platformě pomocí pokročilých modelů umělé inteligence. Cílem článku je osvětlit strategie používané k ochraně uživatelů před převládajícími podvody při obchodování peer-to-peer.
Platforma Binance P2P, spuštěná na konci roku 2018, usnadňuje směnné transakce mezi bitcoiny a místními měnami. I když nabízí pohodlí, P2P obchodování s sebou nese inherentní rizika, protože se spoléhá spíše na důvěru mezi uživateli než na centralizovanou burzu. Ke zmírnění těchto rizik využívá Binance službu escrow a přísný proces ověřování identity. Podvodníci však často najdou způsoby, jak tato ochranná opatření obejít. Aby tomu zabránila, Binance vyvinula bezpečnostní infrastrukturu využívající modely umělé inteligence (AI) k řešení specifických rizik spojených s obchodováním P2P.
Článek nastiňuje čtyři běžné podvody, se kterými se na Binance P2P setkáte: falešní zástupci zákaznického servisu, escrow podvody, výhrůžky zavoláním policie a klamání kupujících, aby zrušili objednávky po zaplacení. Podvodníci se vydávají za podporu Binance, aby získali citlivé informace, nepravdivě tvrdili, že platby fiat jsou drženy v úschově, používají zastrašovací taktiky nebo klamou kupující, aby po zaplacení zrušili transakce. Pro boj s těmito podvody nasadila Binance tým modelů AI, které fungují jako strážci a sledují fáze transakcí, aby zachytili podvodné aktivity.
Ústředním bodem tohoto úsilí je použití velkých jazykových modelů (LLM), což jsou systémy umělé inteligence vycvičené k porozumění a vytváření lidského jazyka. Tyto modely jsou vyladěny pomocí komunikačních dat z P2P transakcí, aby bylo možné rozpoznat chování související s podvodem. Navzdory výzvám v tréninku kvůli omezeným datům o podvodech používá Binance techniky, jako je převzorkování, podvzorkování a změna vah tříd ke zlepšení přesnosti modelu. Kromě toho se LLM jako LLaMa 2, OpenAssistant a Falcon používají k vytváření dalších instancí školení, což zlepšuje schopnost modelů odhalovat podvody.
Modely AI analyzují uživatelské interakce v chatovací funkci Binance P2P, aby rozeznaly záměry uživatelů a identifikovaly podezřelé zprávy dříve, než vedou k transakcím. Tento proaktivní přístup pomohl předejít více než 2 000 potenciálních podvodů a usnadnil 212 000 dokončení objednávek, které zahrnují finanční prostředky v celkové výši přes 28 milionů USD. Článek poskytuje příklady modelů v akci, jako je upozornění uživatelů na platební rizika třetích stran a pomoc prodejcům při dokončování objednávek.
Binance zdůrazňuje svůj závazek k bezpečnosti uživatelů investováním do nástrojů poháněných umělou inteligencí a specializovaného týmu zákaznických služeb. Neustálé přeškolování jazykových modelů zajišťuje, že zůstanou účinné proti vyvíjejícím se podvodným taktikám. Uživatelům se doporučuje nahlásit podvody podpoře Binance pro další pomoc.