Americké ministerstvo financí uvalilo sankce na Tornado Cash již v roce 2022 s tvrzením, že tento nástroj na míchání kryptoměn pomohl vyprat více než 7 miliard dolarů v nezákonných prostředcích.
A přesto je pro mnohé stále používán, odhaluje nová zpráva Federální rezervní banky v New Yorku.
Čtyři výzkumníci Fedu vysvětlili, že i když objemy transakcí nejprve klesly, návrh Tornado Cash jako klíčového nástroje ochrany soukromí obstál.
Znamená to, že sankce nejsou v kryptoměnách účinné?
Záleží.
Strategie sankcí Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv byla úspěšná pro centralizované subjekty, jako jsou nevyhovující kryptoburzy jako Suex a Bitzlato, řekl Ari Redbord, globální vedoucí pro politiku a vládní záležitosti ve firmě TRM Labs, která se zabývá analýzou blockchainu.
"Kde se to komplikuje, je, když OFAC použil sankce, aby šel po decentralizovanějších entitách, jako je Tornado Cash," řekl Redbord DL News.
Zatímco objem hotovosti Tornado dramaticky poklesl, „stále vidíme, že službu využívají nezákonní herci.“
Jak schválit kryptotechniku
Tornado Cash umožňuje uživatelům vkládat Ethereum do většího fondu jiných vkladů Ethereum. Poté, co vloží své tokeny z adresy, mohou tyto tokeny vybrat ze zcela nové adresy.
To je užitečná funkce pro ty, kteří chtějí skrýt své krypto transakce, jako jsou pronásledovaní disidenti a samozřejmě zločinci. Vitalik Buterin, rusko-kanadský spoluzakladatel Etherea, použil Tornado Cash k darování Ukrajině. Na rozdíl od krypto burzy je Tornado Cash program napsaný na blockchainu Ethereum. Nejde to vypnout.
V bezprecedentním kroku OFAC schválil v srpnu 2022 Tornado Cash – krypto chytrý kontrakt. Agentura usoudila, že tento nástroj usnadnil vyprané miliardy pro skupiny jako Lazarus, hackerská skupina s vazbami na Severní Koreu.
Vývojáři nástroje také čelili přísným právním krokům. V květnu byl Alexey Pertsev, vývojář Tornado Cash, odsouzen k 64měsíčnímu vězení. Druhý vývojář, Roman Storm, čelí v září soudu.
Sankce a trestní obvinění proti vývojářům narušily aktivitu na Tornado Cash.
Zpráva Federální rezervní banky v New Yorku ukázala, že objemy transakcí napříč všemi anonymními fondy se po sankcích propadly o 72 %. Data z analýzy Duny ukazují, že ve dnech po sankcích opustilo platformu zhruba 291 milionů $ v Etheru.
Nové výzvy pro soukromí kryptoměn
Zpráva odhaluje, že některé z menších fondů, jako například ty s transakcemi mezi jednou a desetinou etheru, se vrátily na úroveň před sankcí.
Přesto by bylo obtížné prát velké množství nezákonných finančních prostředků v tak mělkých fondech.
To je důvod, proč organizace jako Lazarus, které chtějí přesunout miliony dolarů, již přešly na různé platformy.
Zavádění hackerských skupin a současné nabízení legálních alternativ pro zákonné uživatele je jednou z překážek, řekl Redford.
„Skutečnou výzvou pro regulační orgány, pokud jde o mixery, je zajistit, aby zákonní uživatelé mohli provádět transakce bezpečným a soukromým způsobem, a zároveň zabránit Severní Koreji, sankcionování neplatičů a kyberzločincům ve využívání technologie zvyšující soukromí. .“
Liam Kelly je korespondentem DeFi v DL News. Ozvěte se na liam@dlnews.com.