Indické Generální ředitelství pro daňové zpravodajství ze zboží a služeb (DGGI) vydalo Binance oznámení o zviditelnění, v němž požadovalo, aby zaplatila pokutu až 722 milionů rupií (86,88 milionu USD) podle předpisů GST. Binance, prominentní globální burza kryptoměn, si od svých indických uživatelů účtovala poplatky za obchodování ve výši nejméně 4 000 milionů rupií, aniž by se registrovala podle indického rámce GST.

Rs 7220 milionů obvinění proti Binance

Binance, dominantní hráč na globálním trhu s kryptoměnami s minimálně 40% tržním podílem a provozem ve více než 150 zemích, se dostala pod kontrolu indických daňových úřadů, protože se nezaregistrovala podle indického rámce GST.

Společnost údajně vydělala kolem 4 000 milionů Rs z transakčních poplatků účtovaných indickým zákazníkům. Binance má celosvětově 90 milionů uživatelů, z nichž velká část sídlí v Indii, a její příjmy a operace jsou nyní pod drobnohledem.

Vyšetřování odhalilo, že výnosy byly připsány na účty Nest Services Limited, dceřiné společnosti Binance Group se sídlem na Seychelách. To vedlo k větší kontrole daňových praktik Binance v Indii.

Pobočka DGGI v Ahmedabadu zaslala společnosti Binance oznámení o opatření za nedodržení indických předpisů. Oznámení požaduje tučnou pokutu ve výši 722 milionů rupií (86,88 milionu USD) podle předpisů o dani ze zboží a služeb (GST).

Nereagování na požadavky na dodržování předpisů

Indické generální ředitelství pro daňové zpravodajství ze zboží a služeb (DGGI) vydalo společnosti Binance oznámení, v němž požádalo společnost, aby dodržovala indické předpisy GST. Přestože DGGI odeslal e-maily kancelářím Binance na Seychelách, Kajmanských ostrovech a ve Švýcarsku, žádná odpověď nepřišla.

Podle indických zákonů GST jsou zahraniční poskytovatelé služeb povinni platit GST za služby poskytované obyvatelům Indie, konkrétně za služby v kategorii Online Information and Database Access or Retrieval (OIDAR).

Nedávné tresty Binance

Začátkem tohoto roku indická finanční zpravodajská jednotka (FIU) schválila registraci Binance jako poskytovatele virtuálních aktiv (VASP). Minulý měsíc však FIU udělila společnosti Binance pokutu 180 milionů INR za nedodržení předpisů proti praní špinavých peněz (AML).