V USA dva senátoři představili nový zákon, který dává tajné službě větší pravomoci v boji proti krypto zločinům.
Krypto zločiny: navrhovaný zákon v USA, který dává větší pravomoci tajné službě
Senátoři USA, Catherine Cortez Masto z Nevady a Charles Grassley z Iowy, představili nový zákon: „Zákon o boji proti praní špinavých peněz v zákoně o kybernetické kriminalitě z roku 2024“.
Cílem je dát větší pravomoci tajným službám Spojených států v boji proti zločinům souvisejícím s kryptoměnami.
Konkrétně tajné služby budou mít větší pravomoc vyšetřovat krypto transakce prováděné společnostmi, které nemají licenci, a ohledně potenciálních podvodů spáchaných proti americkým finančním institucím.
V dokumentu se to píše takto:
„Posílit autoritu zpravodajských služeb Spojených států amerických při vyšetřování různých zločinů souvisejících s transakcemi s digitálními aktivy a bojovat proti nadnárodním kyberkriminálním aktivitám, včetně činností neoprávněných převodů peněz, strukturovaných transakcí a podvodů proti finančním institucím.
Na X, senátorka Catherine Cortez Masto komentuje takto:
Můj nový účet s @ChuckGrassley dává tajné službě nástroje k vyšetřování zločineckých organizací využívajících digitální aktiva k obcházení zákona.
Tajná služba hraje klíčovou roli v boji proti finanční kriminalitě a náš návrh zákona zajistí, že nás mohou i nadále udržovat v bezpečí.
— Senátor Cortez Masto (@SenCortezMasto) 4. srpna 2024
„Můj nový účet s @ChuckGrassley poskytuje tajným službám nástroje k vyšetřování zločineckých organizací, které využívají digitální aktiva k obcházení zákona. Tajné služby hrají zásadní roli v boji proti finanční kriminalitě a náš návrh zákona zajistí, že nás mohou i nadále udržovat v bezpečí.
Krypto zločiny: zákon v USA a Chainalysis v Austrálii
A zatímco v USA mají za cíl rozšířit pravomoci tajných služeb v boji proti krypto zločinu, právě dnes v Austrálii federální policie uvedla podporu Chainalysis.
V praxi se australské federální policii (AFP) díky operaci Spincaster společnosti Chainalysis podařilo identifikovat více než 2 000 kryptopeněženek, které se staly oběťmi podvodné techniky Approval Phishing.
Na tomto vyšetřování krypto zločinu s australskými oběťmi AFP spolupracovala také s dalšími platformami. Mimo jiné kryptoburzy BTC Markets, Binance, Crypto.com, Ebonex, Independent Reserve, OKX, SwyftX a Wayex. byly zmíněny.
V tomto případě je technikou krypto zločinu schvalovací phishing, ke kterému dochází, když se zločincům podaří oklamat oběti, aby podepsaly zákeřnou blockchainovou transakci.
Jakmile je podepsán, může zločinec ve skutečnosti přistupovat k kryptopeněžence oběti a utrácet jejich specifické tokeny, a to dokonce tak daleko, že zcela vyprázdní jejich zůstatek.
Jak se držet dál od podvodů s kryptoměnami
Vzhledem k neustále rostoucímu počtu kryptografických podvodů by uživatelé měli být také opatrnější ve svých akcích v tomto sektoru, aby se nedostali do pastí.
V tomto ohledu právě v tomto roce vyšel návod, jak se držet dál od podvodů souvisejících s kryptoměnami.
Mezi prvními opatřeními musí uživatelé vědět, jak chránit svou peněženku, ve které jsou uloženy jejich kryptoměny. V zásadě byly hardwarové kryptopeněženky jako Ledger vždy považovány za bezpečnější ve srovnání s online kryptopeněženkami.
Je to proto, že na rozdíl od centralizovaných online krypto peněženek, jak decentralizované, tak hardwarové peněženky vidí, že uživatelé sami ukládají své soukromé klíče (nebo počáteční frázi) pro přístup a provádění různých operací s jejich kryptoměnami.
V tomto smyslu je nutné nikomu neposkytovat svou počáteční frázi a uložit ji na kus papíru, místo na digitální zařízení.
Další opatření se pak týkají informovanosti o tomto typu tématu. Je nutné, aby se uživatel kryptoměn informoval o různých technikách kryptografických podvodů, které jsou aktuálně trendy. Kromě schvalovacího phishingu ve skutečnosti existuje kontrola přístupu, vytahování koberců, problém s věštcem a také útok flash půjčky.
Nakonec by měl uživatel prozkoumat a ponořit se do stupně spolehlivosti každé platformy, se kterou komunikuje nebo do které se rozhodne investovat.