Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) a ministerstvo spravedlnosti (DOJ) obvinily Nadera Al-Najiho z organizování podvodného schématu kryptografických aktiv v hodnotě mnoha milionů dolarů zahrnující platformu sociálních médií BitClout a její nativní token BTCLT.
Stížnost regulátora cenných papírů odhalila, že Al-Naji získal více než 257 milionů dolarů prostřednictvím neregistrovaných nabídek a prodejů BTCLT v listopadu 2020. Exec přitom údajně uvedl investory v omyl tvrzením, že prostředky nebudou použity na kompenzaci jeho nebo jiných zaměstnanců BitClout.
Stížnost však obviňuje Al-Naji z toho, že utratil přes 7 milionů dolarů z těchto prostředků na osobní výdaje, včetně pronájmu sídla v Beverly Hills a rozdávání okázalých peněžních darů členům rodiny.
Podle stížnosti zveřejněné začátkem tohoto týdne SEC tvrdila, že Al-Naji vykreslil BitClout jako decentralizovaný projekt, aby se vyhnul regulační kontrole a vyvolal dojem, že za tím nestojí žádná společnost. Předpokládá se, že použil pseudonym „Diamondhands“, aby vytvořil iluzi autonomie.
SEC také tvrdila, že Al-Naji zajistil dopis od prominentní právnické firmy na základě jeho nesprávných charakteristik, což naznačuje, že BTCLT pravděpodobně nejsou cenné papíry podle federálního práva, a dokonce řekl určitým investorům, že se zapojil do tohoto podvodu, aby se vyhnul právnímu souladu.
V komentáři k obviněním Gurbir S. Grewal, ředitel Divize prosazování SEC's SEC, řekl:
„Jak je uvedeno v naší stížnosti, Al-Naji se pokusil obejít federální zákony o cenných papírech a podvést investující veřejnost, přičemž se mylně domníval, že ‚být ‚falešným‘ decentralizovaným obecně mate regulační orgány a odrazuje je od toho, aby po vás šli.“ Očividně se mýlí ukázali jsme to znovu a znovu, a jak se odráží v podrobných obviněních SEC zde, řídíme se ekonomickou realitou, nikoli kosmetickými značkami.“
Al-Najiho manželka, matka a zcela vlastněné subjekty jsou také uvedeny ve stížnosti jako obžalovaní z úlevy za finanční prostředky investorů, které jim nasměroval. V paralelním vyšetřování americké státní zastupitelství pro jižní obvod New Yorku vzneslo obvinění proti Al-Naji.
The post Zakladatel BitClout Al-Naji čelí obvinění z podvodného schématu ve výši 257 milionů $ appeared first on CryptoPotato.