Čtyři muži byli v souladu se zákonem odsouzeni lidovým soudem okresu Dong'an k trestu odnětí svobody za údajné používání virtuální měny USDT k praní špinavých peněz pokuta 4 000 až 40 000 juanů. Soud s případem odhalil, že za účelem získání nepatřičných výhod kontaktoval Guo zločinecké gangy prostřednictvím mezinárodního komunikačního nástroje Telegram a pomáhal jim v nelegálních kapitálových tocích. Poté, co byla jeho vlastní bankovní karta zmrazena kvůli podvodu, Guo přiměl tři další lidi, aby se připojili, společně získali a používali bankovní karty jiných lidí k získání podvodných výnosů, a poté převedl finanční prostředky zpět na nadřazenou linii zakoupením virtuální měny USDT.
Po vyšetřování zločinecký gang nelegálně zakoupil 44 bankovních karet v oblastech jako Yongzhou Dong'an, Changsha, Chenzhou a Guangdong Dongguan, které zahrnovaly kapitálové toky ve výši až 860 000 juanů. Toto chování bylo podezřelé z účasti na 33 případech podvodů v telekomunikačních sítích oběti ztratí více než 550 000 juanů.
Rozhodnutí soudu: Po soudním procesu lidový soud okresu Dong'an rozhodl, že jednání Guo, Chena a dalších dvou obžalovaných zapojených do případu porušilo zákon a představovalo trestný čin zakrývání a zatajování výnosů z trestné činnosti. Proto soud odsoudil čtyři obžalované k trestu odnětí svobody na dobu určitou v rozmezí od jednoho do čtyř let a uložil pokuty v rozmezí od 4 000 do 40 000 jüanů.
