Al-Naji je obviněn z organizování podvodného schématu zahrnujícího neregistrovanou nabídku a prodej cenných papírů kryptoaktivních aktiv, přičemž od investorů pod falešnými záminkami nashromáždil přes 257 milionů dolarů.

Americká komise pro cenné papíry (SEC) podala obvinění proti Nader Al-Naji, zakladateli blockchainového protokolu BitClout, v současnosti známého jako Decentralized Social (DeSo). Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) podala obvinění proti Naderovi Alovi. -Naji, zakladatel blockchainového protokolu BitClout, v současnosti známého jako Decentralized Social (DeSo).

V paralelní akci úřad amerického prokurátora pro jižní obvod New Yorku rovněž oznámil podobná obvinění proti Al-Naji.

stížnost SEC

Stížnost SEC, podaná u amerického okresního soudu pro jižní obvod New Yorku, obviňuje Al-Najiho z porušení ustanovení o registraci a boji proti podvodům podle zákona o cenných papírech z roku 1933 a zákona o burze cenných papírů z roku 1934.

Stížnost také uvádí Al-Najiho manželku, matku a zcela vlastněné subjekty jako žalované strany za finanční prostředky investorů, které jim byly převedeny.

Regulátor tvrdí, že začátkem listopadu 2020 Al-Naji získal značné finanční prostředky prodejem nativního tokenu BitClout, BTCLT. Investoři byli údajně uvedeni v omyl, aby se domnívali, že výnosy nebudou použity k osobnímu zisku nebo k odškodnění zaměstnanců BitClout.

V rozporu s těmito tvrzeními se ve stížnosti uvádí, že Al-Naji přesměroval více než 7 milionů dolarů z investičních prostředků na osobní výdaje, včetně pronájmu sídla v Beverly Hills a značných peněžních darů své rodině.

Vyhýbání se kontrole

Ve snaze vyhnout se regulačnímu dohledu Al-Naji údajně vylíčil BitClout jako decentralizovaný projekt, za kterým „nestojí žádná společnost… jen mince a kód“, a spustil projekt pod pseudonymem „Diamondhands“.

Tato strategie měla vytvořit iluzi autonomního projektu, když ve skutečnosti měl Al-Naji přímou kontrolu nad sítí.

Kromě toho si Al-Naji údajně zajistil zavádějící dopis od prominentní právnické firmy na základě jeho nepravdivých prohlášení o projektu, v němž tvrdil, že BTCLT pravděpodobně nebude klasifikován jako cenné papíry podle federálního práva.

Navzdory tomu se prý vybraným investorům svěřil, že jeho kroky směřují k tomu, aby se vyhnul dodržování zákonů

#us #