Jak bezpečně vybrat peníze z měnového kruhu
Věnování pozornosti několika bodům může účinně zabránit zmrazení vaší karty po obdržení černých peněz:
(1) Pro OTC transakce se snažte vybrat velké platformy, jako je Binance a Oyi. Tyto platformy mají lepší komunikační kanály a metody kontroly rizik s pevninskými regulačními orgány a donucovacími orgány.
(2) Zkuste si vybrat OTC platformu, která podporuje strategii výběru T+1/T+2. I když nemůžete vybrat peníze ihned po prodeji mincí, snižuje to riziko praní špinavých peněz prostřednictvím OTC transakcí. Například Binance T+1 a Huobi Select Trading (oproti obchodování zdarma, výběr T+2).
(3) Vyhněte se přímému používání stabilních měnových OTC transakcí, jako je USDT. Zkuste pro OTC transakce používat běžné měny, jako je BTC a ETH.
(4) Bankovní karta používaná pro mimoburzovní transakce musí být samostatnou kartou, která se běžně nepoužívá a je oddělena od platové karty. Tímto způsobem, i když je zmrazena, nebude dotčeno použití ostatních prostředků při spolupráci šetření, je snadné objasnit tok finančních prostředků.
(5) Bankovní karty pro OTC transakce by se měly snažit používat karty místních bank, jako jsou městské komerční banky a venkovské komerční banky na různých místech. Velké a střední akciové a komerční banky jako Industrial and Peasant China Construction Bank mají pobočky po celé zemi, takže orgány činné v trestním řízení je mohou v podstatě přímo zmrazit.
(6) Neprovádějte časté transakce s pevnými obchodníky a neprovádějte časté transakce s pevnými uživateli. Pro stejného uživatele je velmi nebezpečné provést více než 3 nepřímé nákupy během jednoho dne nebo prodat položky o několik hodin později a je vysoce podezřelý z praní špinavých peněz.
(7) Najděte spolehlivé OTC obchodníky pro transakce. Pokuste se převzít iniciativu a přijímat objednávky od velkých obchodníků a tvůrců trhu, zadávat méně objednávek a dotýkat se méně obchodníků v problémových oblastech. Ve skutečnosti je pro běžného uživatele obtížné určit, kteří obchodníci jsou spolehliví. Například velkému počtu přátel, kteří obchodovali s obchodníky se službami Huobi Blue Shield, byly také zmrazeny karty.
(8) Snižte frekvenci výběrů hotovosti a zvyšte množství hotovosti.
(9) Po OTC transakcích je nepřevádějte na své jiné bankovní karty, abyste předešli kontaminaci jiných prostředků a znesnadnili spolupráci při vyšetřování. Pokud potřebujete peníze naléhavě, můžete si vybrat hotovost prostřednictvím bankomatu nebo je utratit online.
(10) Zkuste si vybrat pracovní dny pro výběr peněz. Nejlepší je obchodovat během běžné pracovní doby, jako jsou pracovní dny, například vyplácení peněz mezi 9:00 a 21:00.
(11) Nepřevádějte peníze ihned po jejich obdržení. Po prodeji USDT a jeho přeměně na RMB jej ihned nepřevádějte, mějte jej po určitou dobu na účtu.