Za pouhých 50 $ můžete získat přístup k živému obchodnímu účtu v hodnotě více než 5 000 $! To je návnada a slib, které rekvizitní firmy používají k přilákání investorů.

Bohužel jsou tyto sliby často prázdné a firmám, které je dělají, jde jednoduše o peníze. Jedním takovým příkladem jsou oblíbené My Forex Funds.

Jak se prosperující společnost s více než 60 000 zákazníky a hlášeným přebytkem 1 miliardy dolarů v uživatelských prostředcích nakonec stala podvodem, který byl uzavřen americkou CFTC?

Vítejte v kryptoforenzní, My Forex Funds

Začátek

My Forex Funds založil v roce 2020 Anurag Jaiswal. Jaiswal je bývalý obchodník, který pracoval pro několik firem zabývajících se obchodováním s rekvizitami. Tvrdil, že vyvinul proprietární obchodní algoritmus, který by mohl generovat konzistentní zisky.

Díky tomu se mu podařilo získat 10 milionů dolarů na spuštění My Forex Funds.

Dobré časy

Moje Forexové fondy měly spoustu zákazníků. Během tří let od svého spuštění měli přes 60 000 aktivních zákazníků. Firma oznámila více než 1 miliardu dolarů v uživatelských vkladech na platformě.

Zde je malé vysvětlení toho, jak rekvizitářské firmy fungují

Řekněme, že slečna má 50 dolarů, ale není si jistý, jak tyto peníze rychle proměnit na 100x. Zaregistruje se u rekvizitní firmy s 50 dolary za přístup k 5000 dolarové obchodní peněžence.

Zde jsou obvyklé kroky, které většina rekvizitních firem žádá zákazníky, aby provedli před získáním finančních prostředků:

  • Proveďte nevratnou platbu na účet

  • Absolvujte hodnotící období a otestujte, zda jste dobrý obchodník nebo ne (obvykle 2 týdny)

  • Proveďte některá ověření 

  • Přečtěte si smluvní podmínky (rozdělíte zisky s firmou)

  • Získáte přístup k finančním prostředkům

  • Začnete obchodovat a dodržujete pravidla

Všechno šlo dobře pro My Forex Funds až do té míry, že zakladatel a další klíčoví členové bohatě utráceli za domy a auta.

The Crack And Collapse

Mnoho uživatelů firmy bylo znepokojeno životním stylem zakladatele a klíčových členů týmu.

Další obavy vyšly najevo, když uživatelé nahlásili zpronevěru svých prostředků. Níže jsou uvedeny hlavní problémy, kterým společnost čelí:

  • Společnost učinila nepravdivá a zavádějící prohlášení o své obchodní výkonnosti. MFF tvrdil, že má vysokou míru výher a konzistentní zisky, ale nebyla to pravda.

  • Společnost neměla zavedeny odpovídající kontroly rizik. To vedlo ke značným ztrátám pro investory.

  • Společnost zpronevěřila finanční prostředky od investorů. MFF použil investorské prostředky k úhradě osobních výdajů, jako jsou luxusní auta a nemovitosti.

  • Společnost provozovala neoprávněné obchodování. MFF obchoduje jménem investorů bez jejich vědomí nebo souhlasu.

Dne 29. srpna 2023 vydala Komise pro cenné papíry Ontario (OSC) dočasný příkaz zakazující My Forex Funds obchodovat s cennými papíry nebo přistupovat k jejich bankovním účtům. OSC tvrdil, že se firma zapojila do zavádějících a klamavých praktik, včetně nepravdivých a zavádějících prohlášení investorům o své obchodní výkonnosti a kontrole rizik.

CFTC také tvrdila, že My Forex Funds podvedly investory tím, že zpronevěřily jejich finanční prostředky a zapojily se do neoprávněného obchodování.

V důsledku příkazů OSC a CFTC byl MFF účinně ukončen. Zakladateli a generálnímu řediteli Anurag Jaiswalovi byla zakázána účast v odvětví cenných papírů.

Co se stane obchodníkům, kteří mají peníze na mých forexových fondech?

Je nepravděpodobné, že by dostali nějaké své peníze zpět. Obchodování na platformě bylo od té doby zastaveno a aktiva byla zmrazena.

Investoři, kterých se skandál MFF dotkl, by se měli obrátit na právníka a prodiskutovat své právní možnosti.

Jaké jsou lekce?

  • Buďte podezřívaví ke každé firmě, která po vás žádá, abyste zaplatili poplatky předem. Legitimní obchodní společnosti neúčtují poplatky předem

  • Dávejte si pozor na vysoké výnosy: Firmy obchodující s rekvizitami, které slibují vysoké výnosy s malým rizikem, jsou často podvody.

  • Udělejte si průzkum: Před investováním do jakékoli firmy obchodující s rekvizitami si proveďte průzkum a ujistěte se, že je firma legitimní. Ověřte si stav registrace firmy u příslušných regulačních úřadů.

  • Další věc, kterou chci rychle dodat, je, že jakékoli informace o firmě najdete, porovnejte je s průmyslovými standardy. Tímto způsobem máte jistotu, jaké by měly být správné informace.

Pokud vám tato zpráva připadala informativní, sdílejte ji s ostatními ve svém okolí. Také udělejte dobře, když mě následujte! Uvidíme se v dalším.