Nově zveřejněná podrobná zpráva odhaluje prevalenci USDT stablecoinů v nelegálních transakcích Za pouhé tři roky nelegální peněženky nashromáždily až 11 miliard amerických dolarů.

Zjištění od blockchainové analytické firmy Elliptic naznačují, že Tether je zvláště aktivní na platformě Huione Guarantee, která poskytuje obchodní služby kyberzločincům a jejich zákaznické základně.

Zpráva zmínila, že některé podniky otevřeně tvrdily, že jsou schopny poskytovat služby praní špinavých peněz, zejména za nelegální výnosy získané prostřednictvím takzvaného „zabíjení prasat“. Některé podniky navíc vyjádřily ochotu pomoci s nakládáním s výnosy ze sexuálního vydírání.

K takzvanému podvodu „zabíjení prasat“ dochází, když si podvodníci vybudují vztah důvěry, aby přiměli nic netušící jednotlivce, aby investovali celé své úspory do zdánlivě ziskových projektů falešných kryptoměn.

Platforma Huione Guarantee poskytuje službu, která podvodníkům umožňuje najímat lidi, aby vytvořili vyhrazené webové stránky pro jejich podvody a pomocí softwaru „AI face-changeing“ komunikovali se svou kořistí za účelem zvýšení jejich přesvědčivosti.

Tyto podvody vedly ke ztrátám v miliardách dolarů. Skutečností, která je však často přehlížena, je, že lidé, kteří tyto zločiny páchají, mohou být ve skutečnosti oběťmi. Jsou lákáni do zemí jihovýchodní Asie, jako je Kambodža a Myanmar v naději, že najdou dobře placenou práci, aby nakonec skončili ve vězení a byly jim zabaveny pasy.

Ještě mrazivější je, že platforma Huione Guarantee také prodává produkty používané k mučení pracovníků, včetně elektrických okovů a obušek. Vyšetřování Ellipticu varuje, že někteří lidé nucení k práci spáchali v zoufalství sebevraždu, zatímco jiní přišli o život za podezřelých okolností.

Šíření nelegálních tržních rolí

Zpráva společnosti Elliptic uvádí, že existuje dostatek důkazů, že platforma Huione Guarantee ve skutečnosti funguje jako nelegální obchodní tržiště. Ještě znepokojivější je, že se zdá, že platforma je propojena s velkým kambodžským konglomerátem s podniky od letectví po nemovitosti a jeden z vedoucích pracovníků skupiny má úzké vazby na kambodžského premiéra.

I když je použití Tetheru v nezákonných transakcích znepokojivé, Elliptic poznamenal, že jednou z výhod krypto plateb je transparentnost technologie blockchain. To umožňuje regulačním orgánům monitorovat a zmrazit tok USDT, čímž podvodníky připraví o zdroj jejich příjmu.

Uvádí se, že Elliptic použil své nástroje k označení stovek kryptoměnových adres kontrolovaných Huione, stejně jako adres používaných obchodníky působícími na platformě Huione Guarantee, což poskytuje důležité vodítka pro boj s těmito nezákonnými aktivitami.

Role Tetheru v trestné činnosti

Přestože jsou kryptoměny v Číně zakázány, přibývá důkazů, že Tether (USDT) je v Číně nelegálně používán k podpoře kriminálních aktivit v zemi. Letos v květnu policie úspěšně rozbila velký podzemní gang, který byl podezřelý z toho, že pomáhal jednotlivcům obcházet devizové kontroly a nelegálně převádět finanční prostředky do zámoří, v celkové výši až 1,9 miliardy USD.

Letos v lednu tento problém zveřejnila i Organizace spojených národů. Organizace spojených národů tehdy tvrdila, že na blockchainu TRON vedeném Sun Yuchenem Tether (USDT) kvůli jeho stabilitě, pohodlnému ovládání, anonymitě a nízkým transakčním nákladům, It. se stal nástrojem volby pro online podvody a praní špinavých peněz.

Zároveň se nelegální používání Tetheru rozšířilo i na případy únosů a výkupného. Například v případě únosu v Hongkongu únosci požadovali Tether v hodnotě 640 000 USD jako výkupné. I když byli únosci nakonec dopadeni, incidenty jako tento zdůrazňují snadné použití Tetheru při nezákonných transakcích.

Nejnovější zpráva od TRM Labs dále poukázala na to, že Tether se používá v nelegálních transakcích mnohem více než jiné stablecoiny. Zhruba 1,63 % transakcí Tetheru souvisí s kriminálními aktivitami, zatímco související podíl USDC je pouze 0,05 %. Kromě toho se také zvyšuje používání Tetheru při financování terorismu, zejména na blockchainu TRON.

V reakci na tato obvinění mluvčí Tetheru uvedl, že údaje o nelegálních transakcích jsou často přehnané kvůli nepochopení dat. Argumentují tím, že i když je nezákonná pouze malá část prostředků ve službě, neznamená to, že prostředky celé služby jsou nezákonné, což zveličuje skutečný rozsah použití Tetheru v nezákonných transakcích. #Tether #稳定币 #非法交易 #Elliptic

Závěr:

Šíření Tetheru (USDT) v nelegálních transakcích je stále častějším problémem a jeho využití v kriminálních aktivitách se také zvyšuje, od online podvodů až po únosy a výkupné. Zpráva Elliptic a TRM Labs vrhá světlo na tento fenomén a zdůrazňuje potenciál blockchainové technologie při policejní kontrole a boji proti zločinu. Přestože Tether hájil rozsah nelegálních transakcí, transparentnost kryptoměn umožňuje sledovat nelegální finanční prostředky a regulační orgány potřebují chytřejší technologie a přísnější zákony, aby se s touto výzvou vypořádaly.

Tváří v tvář používání Tetheru při financování terorismu a dalších závažných zločinech musíme přehodnotit regulační rámec pro kryptoměny. Nejedná se pouze o technický problém, ale také o sociální problém, který vyžaduje mezinárodní spolupráci a inovativní regulační strategie k vyvážení ochrany soukromí a boje proti trestné činnosti. Technologie sama o sobě je neutrální, ale způsob, jakým se používají, má hluboký dopad na společnost a my neseme odpovědnost za to, že její vývoj bude v souladu s etickými a právními standardy, chrání zájmy všech a zároveň udržuje sociální jistoty.