V Pákistánu se mnoho lidí setkalo s běžným problémem na Binance, kde byly jejich účty zablokovány kvůli třem sporům o předávání P2P. Tyto spory nevznikly ze stížností kupujících, ale proto, že účty kupujících byly zablokovány, což vedlo k dominovému efektu.
Společnými faktory těchto sporů byly:
- Kupující zapojeni do obchodů mimo Binance
- Přijaté platby od ostatních
- Koupil USDT od prodejců
- Prodal to jinde za vyšší cenu
Ve všech třech případech byli kupující noví a provedli transakce mimo Binance. Vyjednávali obchody, přijímali peníze od třetích stran, nakupovali USDT a prodávali je, aniž by si zajistili důkazy nebo zdroje finančních prostředků od těch, se kterými obchodovali.
Později původní odesílatelé finančních prostředků podali na kupující stížnosti na podvody, což vedlo k zablokování účtů kupujících a následně i účtů mnoha lidí.
V jednom sporu byla po prošetření platba připsána na účet jako jeden kupující vypořádaný s odesílatelem. Ve zbývajících dvou případech se však kupující nevypořádali a mnoho lidí muselo vrátit platby za sporné transakce.
Binance implementuje robustní bezpečnostní opatření pro obchodníky, ale mnoho uživatelů se snaží koupit USDT od Binance a prodat je mimo platformu. Pro zajištění bezpečnějších transakcí při prodeji na Binance P2P mnoho lidí získává výpis z videa a mobilní číslo kupujícího. CNIC je v těchto případech méně hodnotné. Video prohlášení poskytuje podstatnější důkaz legitimní transakce.
Případně mnoho lidí nahraje video historie transakcí za posledních 24 hodin. Pokud je platba přijata na jejich účet, vyžádá si CNIC osoby, která prostředky odeslala, nebo zruší obchod.
Tento přístup je bezpečnější a pomáhá předcházet sporům. Provedení těchto opatření pomůže ochránit účty mnoha lidí a zajistí bezpečnější transakce na Binance P2P. Je důležité zůstat ostražití a zajistit, aby byly shromážděny všechny nezbytné důkazy, aby se předešlo komplikacím, se kterými se setkalo mnoho lidí.