Dne 18. července soudce Eric Vitaliano odsoudil zakladatele kryptoměnové burzy Bitzlato na 18 měsíců, tedy dobu, kterou si již odseděl, za provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz.

Anatolij Legkodymov se loni přiznal k vedení operace, která umožnila utajit více než 700 milionů dolarů v příjmech z nelegálních hazardních her a transakcí s drogami.

Zakladatel Bitzlato připouští, že mohl udělat víc

Soudce Vitaliano uznal drsné podmínky v brooklynském Metropolitan Detention Center (MDC), kde byl Legkodymov zadržen, a uvedl: „Je to hrozné místo a soud to bere v úvahu.

Je zajímavé poznamenat, že zakladatel FTX Sam Bankman-Fried také sloužil v MDC, než byl shledán vinným ze všech sedmi obvinění z podvodu a odsouzen k 25 letům vězení.

V rámci dohody o vině a trestu Legkodymov souhlasil, že se vzdá jakéhokoli nároku na 23 milionů dolarů v kryptoaktivách zabavených francouzskými úřady během globální operace, která 23. ledna 2023 uzavřela Bitzlato.

Žalobci tvrdili, že Legkodymov usnadnil výměnu kryptoměn prostřednictvím ruského černého trhu s černým webem Hydra Market a nezavedl opatření ke sledování uživatelů.

Důkazy zahrnovaly uživatele Bitzlata, kteří často vyhledávali pomoc s transakcemi na Hydra Market a otevřeně se přiznávali k obchodování pod falešnými identitami. Ve zprávě z května 2019 Legkodymov svému kolegovi přiznal, že o mnoha uživatelích Bitzlata je „známo, že jsou podvodníci“.

Když se zamyslel nad svými činy, řekl soudu: "Teď si uvědomuji, že jako zakladatel společnosti jsem mohl udělat víc."

Úsilí o Crypto Crackdown se zvyšuje

Legkodymov byl zatčen v Miami 17. ledna 2023 v rámci koordinovaného mezinárodního úsilí o uzavření burzy Bitzlato. Tato operace zahrnovala Spojené státy, Španělsko, Portugalsko, Kypr a Agenturu Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol).

Europol oznámil, že přibližně 46 % aktiv zpracovávaných Bitzlatem, v té době v hodnotě 1,09 miliardy dolarů, bylo spojeno s nezákonnými aktivitami. Dodali, že většina podezřelých transakcí byla spojena se subjekty sankcionovanými Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) a další spojené s kybernetickými podvody, praním špinavých peněz, ransomwarem a materiálem týkajícím se zneužívání dětí.

Je pozoruhodné, že případ proti Legkodymovovi je součástí širší iniciativy ministerstva spravedlnosti USA zaměřené na boj proti trestnému používání kryptoměny a vymáhání výnosů z těchto trestných činů prostřednictvím Národního týmu pro prosazování kryptoměn.

Tento zákrok přichází v době zvýšené kontroly kryptoprůmyslu, jehož příkladem je loňské vyrovnání s Binance Holdings Ltd. a generálním ředitelem Changpeng Zhao (CZ). CZ se přiznala k porušování proti praní špinavých peněz a porušování sankcí USA a zároveň umožnila provozování kryptoměnové burzy.

The post Zakladatel Bitzlata odsouzen do vězení za napomáhání praní špinavých peněz appeared first on CryptoPotato.