Podle zprávy Odaily Planet Daily švýcarský úřad pro dohled nad finančním trhem (FINMA) v nejnovější zprávě o monitorování rizik zařadil digitální aktiva mezi oblasti s vysokým rizikem praní špinavých peněz a zdůraznil jejich použití při finančním zločinu, jako je obcházení sankcí.
Zpráva uvádí, že kryptoměny, zejména stablecoiny, jsou úzce spojeny s praním špinavých peněz a dalšími nezákonnými činnostmi, včetně obcházení sankcí a obchodování na darkwebu, což zvyšuje obavy finančních regulačních orgánů.
FINMA uvedla, že provedla přísnější kontroly švýcarských finančních zprostředkovatelů poskytujících služby související s kryptoměnami, aby zvládla tato rizika. Nedostatečná opatření na zmírnění rizik mohou ohrozit jednotlivé instituce a způsobit reputační riziko pro celý švýcarský finanční sektor.