Ruský zakladatel Bitzlato byl odsouzen k odpykanému trestu za zprostředkování nelegálních krypto transakcí v hodnotě více než 700 milionů dolarů.
Anatolij Legkodymov, ruský spoluzakladatel hongkongské kryptoburzy Bitzlato, která zpracovala nelegální kryptoměny v hodnotě přes 700 milionů dolarů na temném webu, byl odsouzen na 18 měsíců, ale neodpyká si další dobu, protože toto období již strávil v úschovy za provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz.
18. července soudce Eric Vitaliano u okresního soudu v New Yorku odsoudil Anatolije Legkodymova poté, co se v prosinci 2023 přiznal k usnadňování transakcí spojených s temným webem, včetně nechvalně známého trhu Hydra Market, který byl v roce 2022 uzavřen.
Zatímco žalobci z kanceláře brooklynského amerického prokurátora Breona Peacea tvrdili, že Legkodymov si zasloužil nejméně čtyři roky vězení za „vytvoření clearingového střediska pro špinavé peníze“, soudce zohlednil drsné podmínky Metropolitního detenčního centra, kde byl Legkodymov držen, nazývat to „strašným místem“ a odkazovat na dvě nedávné vraždy zadržených jako důvod proti dalšímu věznění.
Mohlo by se vám také líbit: Vedení Bitzlata zatčeno při globálním zásahu
Americké ministerstvo spravedlnosti tvrdilo, že Bitzlato byl primárním poskytovatelem pro nákupčí a prodejce na temném trhu a také „bezpečným útočištěm pro zločince ransomwaru“. Na základě dohody o vině a trestu Legkodymov rozpustil Bitzlato a uvolnil nároky ve výši více než 23 milionů dolarů v zabavených aktivech kryptoburzy.
Předpokládá se, že Bitzlato bylo napojeno na Hydra Market, online nelegální tržiště s narkotiky, které podle žalobců bylo spojeno s kriminálními aktivitami, jako je praní špinavých peněz, obchod s drogami, prodej nelegálně získaných finančních informací a podvodné identity.
FinCEN amerického ministerstva financí odhalil, že transakce Bitzlata byly silně propojeny s Binance, kryptoměnovou směnárnou, jejíž zakladatel Changpeng Zhao odstoupil koncem listopadu 2023 v rámci dohody o vypořádání 4,3 miliardy dolarů s americkými regulátory. Později byl Zhao odsouzen ke čtyřem měsícům vězení poté, co se přiznal k porušení zákonů USA.
Čtěte více: Zakladatel Bitzlata Anatolij Legkodymov zatčen v Miami