Zakladatel temné webové kryptoburzy Bitzlato byl údajně ušetřen dalšího vězení poté, co jeho burza zpracovala přes 700 milionů dolarů v nezákonných výnosech z ruského temného webu.
Podle zpráv odsoudil soudce Eric Vitaliano u okresního soudu v New Yorku 18. července Anatoly Legkodymoc k odpykání poté, co se přiznal k jednomu obvinění z provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz.
Soudce Vitaliano řekl, že 18 měsíců, které Legkodymov strávil v Metropolitan Detention Center (MDC) v Brooklynu, bylo považováno za více než dostatečný trest za jeho zločiny.
"Je to hrozné místo a soud to bere v úvahu," řekl Vitaliano.
Zakladatel FTX Sam Bankman-Fried také sloužil v MDC před vlastním soudním procesem z podvodu, kde byl shledán vinným ze všech sedmi obvinění z podvodu a odsouzen k 25 letům vězení.
Legkodymov také souhlasil, že se vzdá jakéhokoli nároku na krypto aktiva ve výši 23 milionů USD zabavená francouzskými orgány činnými v trestním řízení během globální operace sting, která 23. ledna 2023 uzavřela burzu.
Obžaloba tvrdila, že Legkodymov pomáhal při směně více než 700 milionů dolarů v kryptoměně prostřednictvím ruského černého trhu s černým webem Hydra Market a nedokázal zavést adekvátní opatření ke sledování toho, kdo burzu používá.
Obžaloba také uvedla, že uživatelé Bitzlato pravidelně navštěvovali portál zákaznických služeb burzy, aby požádali o pomoc s transakcemi na Hydra Market a často přiznávali, že obchodují pod falešnými identitami.
Zaznamenali také zprávu z května 2019, kde Legkodymov řekl kolegovi z Bitzlata, že o mnoha uživatelích burzy je „známo, že jsou podvodníci“.
V prohlášení k soudu Legkodymov řekl, že posledních 18 měsíců strávil přemítáním o svých skutcích ohledně Bitzlata.
Související: Zabavená burza Bitzlato umožňuje uživatelům vybrat 50 % bitcoinů
„Teď si uvědomuji, že jako zakladatel společnosti jsem mohl udělat víc,“ řekl.
Legkodymov byl zatčen v Miami 17. ledna 2023 po koordinovaném mezinárodním úsilí o uzavření burzy.
Spojené státy, Španělsko, Portugalsko, Kypr a Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti vymáhání práva (Europol) se zúčastnily operace bodnutí, která zatkla Legkodymova a přerušila výměnu informací.
Europol oznámil, že zhruba 46 % aktiv – ekvivalent 1,09 miliardy dolarů v té době – zpracovávaných Bitzlatem bylo spojeno s nezákonnými aktivitami.
„Většina podezřelých transakcí je spojena se subjekty sankcionovanými Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) a další jsou spojeny s kybernetickými podvody, praním špinavých peněz, ransomwarem a materiálem týkajícím se zneužívání dětí,“ uvedl Europol.
Magazín — jezdec Indy 500 Polkadot Conor Daly: ‚Můj táta drží DOT, jak je to šílené?‘