Odaily Planet Daily News Venezuelská zločinecká organizace „Tren De Aragua“ byla zařazena na seznam amerického ministerstva financí Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) jako nadnárodní organizace zabývající se únosy, obchodováním s lidmi, vydíráním a dalšími nezákonnými aktivitami. Americké ministerstvo financí také uvedlo, že organizace byla zapojena do četných kriminálních aktivit a že organizace využívala kryptoměny částečně k praní své trestné činnosti.