Podle ChainCatcher byl zločinecký gang „Tren De Aragua“ pocházející z Venezuely zařazen na seznam amerického ministerstva financí Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) jako nadnárodní organizace zabývající se únosy, obchodováním s lidmi, vydíráním a dalšími nezákonnými aktivitami. Americké ministerstvo financí také uvedlo, že skupina používala kryptoměny částečně k praní své trestné činnosti.