Zakázaný kryptomixér Tornado Cash byl svědkem překvapivého nárůstu objemu vkladů v první polovině roku 2024, a to navzdory probíhajícím sankcím a pokračujícím právním sporům jeho zakládajícího týmu.
Podle údajů z Flipside Crypto společnost Tornado Cash za prvních šest měsíců obdržela vklady ve výši přibližně 1,9 miliardy USD, což je významný 50% nárůst z celkového počtu vkladů za celý rok 2023.
Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) oficiálně schválil Tornado Cash v srpnu 2022 poté, co vyšlo najevo, že severokorejské hackerské konsorcium Lazarus Group použilo protokol k praní nezákonných finančních prostředků ve výši 455 milionů dolarů.
Sankce OFAC znamenají, že každý, kdo by interagoval s protokolem, by byl umístěn na „černou listinu“ – což by zakázalo akceptaci jeho peněženky na všech zákonně vyhovujících krypto burzách.
Stručně řečeno, pro každou peněženku, která interagovala s protokolem, by bylo extrémně obtížné stáhnout tuto kryptoměnu do fiat z centralizovaných burz vyhovujících OFAC.
Navzdory těmto sankcím zůstává mixážní služba oblíbeným cílem velkých hackerských skupin, které se snaží zmařit tok neoprávněně získaných finančních prostředků.
Podle údajů společnosti Arkham Intelligence, která se zabývá analýzou blockchainu, převedl hacker stojící za zneužitím burzy Poloniex v hodnotě 100 milionů dolarů od května do mixéru 76 milionů dolarů.
Kromě toho zlomyslné entity stojící za exploity HECO Bridge a Orbit Chain přesunuly během prvního pololetí roku 166 milionů dolarů, respektive 48 milionů dolarů, do mixéru.
Nedávno byla jedna z potvrzených adres peněženky použitá při hacknutí indické kryptoburzy WazirX v hodnotě 235 milionů dolarů 18. července financována prostřednictvím vkladu Tornado Cash.
Několik osobností z kryptoprůmyslu zpochybňuje sankce za Tornado Cash prostřednictvím probíhajícího soudního sporu, který byl poprvé podán v roce 2022.
Žalobci tvrdili, že sankcionování Tornado Cash je „protizákonné a protiústavní“, protože na anonymní mixážní službu nelze pohlížet jako na zemi nebo „entitu“ a že její blokování porušuje právo na svobodu projevu podle ústavy USA.
Související: Vývojář Tornado Cash Alexey Pertsev odmítl kauci při přípravě odvolání
Žalobu od té doby podpořilo několik velkých kryptofirem včetně Coinbase a skupin prosazujících krypto advokacii The Blockchain Association a Coin Center, které rovněž tvrdí, že sankce jsou nezákonné.
Ministerstvo financí USA ale tvrdí, že směšovače kryptoměn jsou hrozbou pro národní bezpečnost a Tornado Cash opakovaně nedokázal vytvořit kontroly, které by zastavily praní špinavých peněz.
Mezitím tři spoluzakladatelé Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm a Roman Semenov čelili výzvám po právním a regulačním zásahu proti jejich směšovacímu protokolu.
Alexey Pertev byl odsouzen k pěti letům a čtyřem měsícům v nizozemském vězení poté, co byl v roce 2023 odsouzen za praní špinavých peněz.
Roman Storm byl zatčen ve Spojených státech v srpnu na základě obvinění z praní špinavých peněz a následně se prohlásil nevinným ve všech obviněních.
Krátce po zatčení byl propuštěn na kauci ve výši 2 miliony dolarů a 31. března podal návrh na zrušení všech obvinění.
Třetí spoluzakladatel Roman Semenov zůstává na svobodě.
Crypto-Sec: 11 milionů $ Bittensor phish, falešné zprávy UwU Lend and Curve, 22 milionů $ Lykke hack