Podle reportérů čínské úřady zabavily velké množství digitálních aktiv. Tým PlusToken, vedený středoškolsky vzdělaným mužem z Changsha, získal 310 000 bitcoinů, 9,17 milionů Ethereum (ETH) a více než 51 milionů EOS pomocí jednoduchého Ponziho schématu a modelu pyramidové hry. Čínská policie zabavila 190 000 BTC, 830 000 ETH a 27,24 milionů EOS.

Podle reportéra Wu Xiaohui byly některé ze zabavených kryptoměn prodány prostřednictvím Beijing Zhifan Technology Co., Ltd., což je obdoba americké společnosti Chainalysis. Osud zbytku majetku ale zůstává nejasný.

Wu Jihan a další zdroj, Jiang Zhuoer, tvrdili, že většina zabavených BTC byla prodána mezi koncem roku 2019 a polovinou roku 2020, kdy se cena BTC pohybovala mezi 7 000 a 12 000 $.

Osud zbývajícího majetku však zůstává neznámý. Zámořští analytici sledující adresy PlusToken se domnívají, že ačkoli většina bitcoinů byla prodána prostřednictvím platformy Huobi, stále existuje asi 15 000 BTC, které je třeba prodat. Dále odhadují, že Ethereum adresy zůstávají nezměněny.


Reportéři upozornili, že mezi adresou potvrzenou policií a adresou zaznamenanou zahraničními pozorovateli mohou být rozdíly. Poznamenal také, že policie stále sleduje některé adresy.

V roce 2019 přišli uživatelé kryptoměnové peněženky PlusToken o 3 miliardy dolarů poté, co vedoucí projektu uprchl s penězi. Platforma byla spuštěna v roce 2018 a je účtována jako decentralizovaný mezinárodní projekt vyvinutý korejským týmem. PlusToken cílí na asijské a evropské země.

PlusToken nabízí investorům garantované měsíční platby v rozmezí od 6 % do 19 % a bonusy za přilákání nových účastníků. Společnost plánuje zaregistrovat 10 milionů uživatelů do konce roku 2019, ačkoli tvrdí, že počet účastníků je 3 miliony.

vyšetřování

V březnu 2019 zahájila provinční policie Hunan vyšetřování schématu PlusToken Ponzi. Vedoucí čínské jednotky Chen Bo a pět dalších čínských občanů spojených s projektem jsou od té doby na útěku.

Měsíce poté, co byla platforma pozastavena, řídící partner Primitive Ventures Dovey Wan oznámil, že čínská policie zatkla klíčové podezřelé v případu PlusToken.

Mezitím auditorská společnost Peckshield oznámila, že finanční prostředky z peněženky v celkové výši přibližně 1 000 BTC začaly proudit na burzy Bittrex a Huobi na začátku července.

Mezi čínskými obchodníky se navíc objevují zvěsti, že někdo údajně spojený s PlusToken unikal na burzu Binance 100 BTC.

V červenci 2020 zadržela čínská policie 27 hlavních podezřelých a 82 klíčových účastníků pyramidového schématu kryptoměny PlusToken.

Dovey Wan potvrdil informace o zatčení organizátorů PlusToken. Vysvětlila, že se po nich hledalo 12 měsíců. Takové zdlouhavé hledání lze vysvětlit skutečností, že klíčoví hráči v pyramidě jsou rozptýleni v různých zemích, což zvyšuje složitost hledání.

První prodej propadlých aktiv

V listopadu 2020 se objevily zprávy, že čínské úřady zabavily kryptoměnu v hodnotě 4,2 miliardy dolarů z finanční pyramidy PlusToken. Vláda tyto kryptoměny prodá a zisky vyplatí do státní pokladny.

V té době bylo hlášeno, že vláda zabavila následující měny: 195 000 BTC, 833 000 ETH, 1,4 milionu LTC, 27,6 milionu EOS, 74 000 DASH, 487 milionů XRP, 6 miliard DOGE, 80 000 BCH a 00 USD.

Krajina kryptoměn v Číně

Čína je již dlouho vlajkovou lodí a hnací silou kryptoměnového průmyslu. Čína konkuruje na stejné úrovni se zbytkem světa, pokud jde o těžbu, poskytuje významnou část celkového hash rate předním kryptoměnovým sítím. Čína také vytvořila rozsáhlou výrobní základnu těžebních zařízení. Vše se ale změnilo v roce 2021, kdy Čínská lidová banka prohlásila jakoukoli činnost související s kryptoměnami za nezákonnou.

Webové stránky kryptoměnových směnáren a mnoho internetových zdrojů věnovaných kryptoměnám jsou zakázány. Kromě toho regulátor výslovně uznal, aby se předešlo nejasnostem, že Tether, Bitcoin a stablecoiny Etherea nejsou zákonným platidlem. Před několika lety, v roce 2017, čínští úředníci úspěšně zakázali ICO a vysvětlili, že společnosti provádějící ICO by mohly porušovat finanční předpisy.

Podle nejnovějších údajů poskytnutých odborníky CCAF je však podíl pevninské Číny na globálním hash rate 21,11 %. To je jen o 10 % méně než údaj z června 2021. A to i přesto, že těžba kryptoměn byla zcela zakázána.

Chcete-li se dozvědět o konkrétních příležitostech a konkrétních rozhodnutích, podívejte se na domovskou stránku

Největší společnosti vyrábějící těžební zařízení sídlí také v Číně. První na řadě jsou zařízení Bitmain a Antminer, spolu s MicroBT od WhatsMiner a těžaři od Innosilicon, AGM, Canaan a Ebang.

Proto i přes všechny současné zákazy zůstává Čína jedním z nejkritičtějších hráčů v kryptoměnovém prostoru, i když předstírá, že je neviditelným stínem.