The post Binance čelí obvinění z praní špinavých peněz v Nigérii – budoucnost nejistá! objevil se jako první na Coinpedia Fintech News
Soud odložil případ praní špinavých peněz proti Binance v Nigérii na 11. října. Binance čelí v Nigérii čtyřem obviněním z daňových úniků. Patří mezi ně obvinění z neregistrace k dani u nigerijského federálního daňového úřadu.
Kromě daňových úniků obvinily nigerijské úřady Binance a její dva manažery, Tigrana Gambaryana a Nadeema Anjarwallu, z praní špinavých peněz. Tigran Gambaryan je americký občan a vedoucí oddělení Binance pro dodržování finančních zločinů. Na druhé straně Nadeem Anjarwalla slouží jako regionální manažer britské Keni pro Afriku. Soud 14. června zamítl obvinění z daňových úniků proti oběma těmto vedoucím pracovníkům. Obvinění z praní špinavých peněz proti nim však zůstávají nedotčena.
Gambaryan, který je v nigerijské vazbě od února, a Anjarwala, který ze země uprchl v březnu, oba obvinění odmítli. Čelí obvinění z praní více než 35 milionů dolarů a provozování specializovaných finančních činností bez licence.
Podle generálního ředitele Binance Richarda Tenga se manažeři Binance v lednu zapojili do diskusí s nigerijskými úřady, po nichž následovala schůzka 26. února. Během schůzky nigerijské úřady popsaly problém související s Binance jako „záležitost národní bezpečnosti“ a požadovaly odstranění měny Naira od Binance. Spolu s tím také požádal o podrobné informace o všech nigerijských uživatelích na Binance.
Gambaryan údajně onemocněl malárií a zápalem plic, když byl v nigerijském vězení. Právníci Binance požadovali Gambaryanovo propuštění k lékařskému ošetření, ale soudce soudu poznamenal, že Gambaryanovy lékařské záznamy nebyly soudu předloženy. Gambaryanovy zdravotní problémy od května zastavily soudní řízení.
Soud již dříve nařídil nemocnici, která ho ošetřuje, aby předložila jeho lékařské zprávy, ale ředitel nemocnice nevyhověl. Tentokrát soudce vydal na ředitele soudní zatykač. Spolu s tím bylo Gambarianovi nařízeno přijetí do nemocnice a ošetření.
Nigerijské úřady považují Binance za odpovědnou za krizi, která vznikla na jejich místní měně Naira. Podle nich se stav měny země již zhoršoval, a tak se Binance stala pro lidi volbou pro obchod s Nairou.
Jen čas ukáže, kdo tuto právní bitvu vyhraje, zda Binance nebo nigerijské úřady. Jedna věc je jistá: rozhodnutí soudu určí budoucnost nejen pro Binance, ale také pro celý kryptoekosystém v Nigérii.