Nejsou to jen podezřelé výnosy z kryptopodvodů, které protékají kambodžským konglomerátem s vazbami na rodinu premiéra asijské země.

Tento měsíc bylo prostřednictvím kambodžské firmy Huione Guarantee odesláno více než 35 milionů dolarů z nedávného hacknutí DMM Bitcoin, japonské kryptoměnové burzy, za 305 milionů dolarů, podle příspěvku on-chain detektiv ZachXBT.

DMM Bitcoin byl hacknut 31. května. Za hackem může stát severokorejská Lazarus Group kvůli „podobnosti technik praní a indikátorů mimo řetěz,“ dodal ZachXBT.

Systematický proces praní

Útok nesl „znaky prototypového [severokorejského] hacku,“ řekl Ari Redbord, globální šéf politiky v TRM Labs, blockchainové zpravodajské společnosti.

K loupeži patřilo velké množství ukradených peněz a vysoce systematický proces praní, uvedl Redbord v e-mailu zaslaném DL News.

Byly tam nějaké inovace.

„Směšovač, který nyní používají, není ten, který jsme je běžně viděli používat v minulosti,“ řekl Redbord. "Tato změna byla pravděpodobně způsobena nedávným záplavou sankcí, trestních případů a dobrovolných odstávek, které v posledních několika měsících rozvířily průmysl mixérů."

Záruka Huione je služba provozovaná kambodžskou společností Huione Pay. Hun To, bratranec současného kambodžského premiéra Huna Maneta, je podle firemních záznamů ředitelem společnosti.

Huione Guarantee je platební systém, který funguje jako úschova nebo ručitel pro transakce, které probíhají na jeho stránkách.

Síť Huione Guarantee podle recenze na svých stránkách zahrnuje tisíce skupin na telegramu, kde obchodníci nabízejí služby, jako je praní špinavých peněz, vytváření podvodných webových stránek a vybavení pro podvodné sloučeniny – včetně elektrických obušek a pout.

Nelegální tržiště

On-chain analýza společnosti Elliptic ukazuje, že peněženkami Huioine Guarantee prošlo 11 miliard dolarů. Její výzkumníci uvedli, že existují „velmi silné náznaky“, že většina plateb pochází z nezákonné činnosti.

Ve zprávě zveřejněné minulý týden blockchainová analytická firma uvedla, že její analýza Huione Guarantee poskytla „ohromující důkazy“, že její převládající rolí je působit jako nezákonný trh.

Minulý týden Tether zmrazil 30 milionů USD v USDT na adresách Tron spojených s Huione Guarantee, podle Bitrace.

ZachXBT sledoval bitcoinové fondy DMM pomocí mixéru, než byly převedeny z bitcoinu do jiných řetězců, vyměněny za USDT a přemostěny do Tronu a poté převedeny do Huione Guarantee.

Callan Quinn, korespondent DL News z Hong Kongu, pokrývá kryptoprůmysl v Asii. Máte tip? Kontaktujte autora na adrese calan@dlnews.com.