V červenci 2024 bylo prostřednictvím online tržiště Huione Guarantee vypráno přes 35 milionů dolarů z nechvalně známého hacknutí bitcoinů DMM v hodnotě 305 milionů dolarů.
Podezření směřují ke skupině Lazarus, která je známá sofistikovanými technikami praní a mimořetězovými indikátory spojenými s podobnými kybernetickými útoky.
Tetherova odezva a cesta praní
O víkendu společnost Tether zasáhla tím, že zařadila na černou listinu peněženky na Tronu obsahující 29,6 milionů USDT, u níž existuje podezření, že je připojena k Huione. Tato peněženka obdržela přibližně 14 milionů $ během třídenního období přímo od DMM Bitcoin hack.
Proces praní z prostředků odcizených v DMM Bitcoin hacku do Huione lze nastínit následovně:
1. Vklad do Mixeru: Ukradené BTC se nejprve vloží do mixeru, aby se zakryl jejich původ. 2. Výběr z mixéru: BTC je poté stažen z mixéru. 3. Přemostění přes THORChain: Prostředky jsou přemosťovány z bitcoinu do jiných blockchainů jako Ethereum nebo Avalanche pomocí služeb jako THORChain nebo Threshold Avalanche bridge. 4. Konverze na USDT: Vyprané BTC se vymění za USDT, často prostřednictvím platforem jako SWFT. 5. Převod do Huione: Nakonec je USDT převeden do Huione, kde se používá pro různé transakce.
1/4 Dosud v červenci 2024 bylo na online tržišti Huione Guarantee vypráno více než 35 milionů $ z 305 milionů $ DMM bitcoinový hack
Existuje podezření, že za hackem stojí společnost Lazarus Group kvůli podobnosti technik praní a indikátorů mimo řetězec. pic.twitter.com/g1ndlttBll
— ZachXBT (@zachxbt) 14. července 2024
Role a obvinění Huione
Huione se ukázalo jako významné centrum pro nezákonné finanční prostředky v jihovýchodní Asii, zvláště oblíbené zločineckými skupinami, jako jsou gangy porážející prasata. Podle zprávy blockchainové analytické firmy Elliptic provedli obchodníci na Huione transakce v hodnotě více než 11 miliard dolarů, což vyvolává obavy z jeho vazeb na kriminální aktivity.
Obvinění také naznačují spojení mezi Huione Group a kambodžskou vládou, přičemž minulé incidenty, jako jsou finanční prostředky ze schématu investičních podvodů Fintoch ve výši 31 milionů dolarů, byly vysledovány na trhu.
Vývoj podtrhuje výzvy v regulaci online tržišť zapojených do nezákonných finančních aktivit, což vede ke zvýšené kontrole ze strany úřadů i firem zabývajících se analýzou blockchainu. Jak vyšetřování pokračují, zúčastněné strany jsou ostražité ohledně sledování a zmírňování toku praných finančních prostředků prostřednictvím takových platforem.
Zveřejnění: Toto není obchodní nebo investiční poradenství. Před nákupem jakékoli kryptoměny nebo investováním do jakýchkoli služeb si vždy udělejte průzkum.
Sledujte nás na Twitteru @themerklehash a zůstaňte informováni o nejnovějších zprávách o krypto, NFT, AI, kybernetické bezpečnosti a Metaverse!
Zdroj obrázku: itchaznong/123RF // Image Effects od Colorcinch
The post Huione Marketplace zapojený do praní 35 milionů dolarů od DMM Bitcoin Hack appeared first on The Merkle News.
