Přes 35 milionů dolarů v odcizených prostředcích z nechvalně známého hacknutí bitcoinů DMM v hodnotě 305 milionů dolarů bylo vypráno prostřednictvím Huione Guarantee, online tržiště provozovaného kambodžským konglomerátem Huione Group.

Je zajímavé poznamenat, že tato platforma je součástí společnosti napojené na kambodžskou vládnoucí rodinu a stala se významným centrem pro nezákonné fondy v jihovýchodní Asii, často využívané zločineckými organizacemi, včetně gangů porážejících prasata.

DMM Hack Funds prostřednictvím záruky Huione

Během víkendu podnikl emitent stablecoinů Tether rozhodné kroky tím, že zařadil na černou listinu peněženku s 29,6 miliony USDT na Tronu, spojenou s Huione. Jak poznamenal prominentní on-chain detektiv ZachXBT, do této přesné peněženky přiteklo přibližně 14 milionů dolarů z DMM bitcoinového hacku během pouhých tří dnů.

Podezření poukazují na nechvalně známou severokorejskou skupinu Lazarus, známou podobnými technikami praní a mimořetězovými indikátory, které by mohly stát za útokem.

ZachXBT dále vysvětlil, že cesta praní zahrnovala uložení bitcoinu z hacku do mixéru, výběr tokenů, přemostění prostředků do Etherea nebo Avalanche prostřednictvím platforem jako THORChain, Threshold a Avalanche bridge, swapování za USDT a nakonec přemostění do Tronu přes SWFT. před přestupem do Huione.

ZachXBT již dříve zjistil, že miliony ze schématu investičních podvodů Fintech ve výši 31 milionů dolarů byly převedeny do Huione.

Huione: Hub pro krypto podvodníky, mučící zařízení?

Minulý týden společnost Elliptic pro sledování kryptoměn odhalila rozsáhlé využívání služby Huione Guarantee – vkladové a escrow služby pro peer-to-peer transakce, které uživatelům umožňují nakupovat a prodávat prostřednictvím telegramu s populárními stablecoiny USDT – krypto podvodníky.

Elliptic odhaduje, že většina transakcí na Huione Guarantee, založených především na veřejných reklamách v čínském jazyce, podporuje operace porážení prasat.

Trh také nabízí různé produkty umožňující podvody, včetně vybavení používaného k uvěznění a mučení pracovníků v podvodných směsích. Reklamy často obsahují předměty, jako je slzný plyn, elektrické obušky a elektronická pouta, s odkazy na ovládání „psů na útěku“ – což je hanlivý výraz pro pracovníky v těchto areálech.

The post Více než 35 milionů $ vypráno z DMM Bitcoin Hack Through Huione Guarantee: Data appeared first on CryptoPotato.