Podle nové zprávy organizace Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a Miami Herald podvodníci používají kryptobankomaty ke krádeži milionů dolarů v USA.

V jednom případě 77letá žena z Chicaga přišla o 9 000 dolarů v hotovosti podvodníkovi vydávajícímu se za agenta Federální obchodní komise. Peníze skončily v offshore kryptopeněžence a žena je nikdy nezískala, uvádí zpráva.

Federální úřad pro vyšetřování (FBI), který nabízí svůj vůbec první národní odhad ztrát, řekl OCCRP, že podvody s krypto ATM vedly v roce 2023 ke krádeži více než 120 milionů dolarů od veřejnosti. Číslo nezahrnuje rizika související s národní bezpečností. a praní špinavých peněz.

Podvody s krypto bankomaty – „těžko sledovatelné“

OCCRP říká, že rostoucí případy podvodů souvisejících s krypto bankomaty nebo kryptobankami jsou způsobeny několika faktory.

Mezi ně patří nedostatek přísných požadavků na identifikaci ze strany většiny provozovatelů kryptobankomatů. Existuje také problém nekonzistentních předpisů napříč státy, zatímco podvodníci zjišťují, že je snadné spáchat tyto finanční zločiny, protože je pro ně snazší „zakrýt stopy“, zvláště když jsou pachateli na moři.

Úřady tvrdí, že převody kryptoměn v řetězci jsou sledovatelné. Dodávají však, že podvodníci používají taktiku zmatku, která ztěžuje dohledání mincí, včetně mixérů a mostů.

Podle FBI veřejnost ohlásila v roce 2023 více než 4 300 případů kryptoměnových bankomatů, z toho 2 000 od uživatelů ve věku 60 let a starších. Pouze 10 % těchto případů však skončí nějakou restitucí.

Více než 31 tisíc krypto bankomatů v USA

Vymáhání práva tvrdí, že podvody v bitcoinových bankomatech se zvýšily s nárůstem počtu instalací v zemi. Platforma údajů o trhu CoinATMRadar odhaduje, že v USA je více než 32 500 takových instalací, oproti 26 000 strojům v listopadu 2021 a pouze 4 210 v lednu 2020.

Navzdory nárůstu podvodů s krypto bankomaty došlo k řadě velkých zatčení a stíhání. Například newyorský soud v dubnu odsoudil Victorii Jacobsovou, obviněnou z používání krypto bankomatů k nasměrování 18 000 dolarů určené zločinecké skupině, k 18 letům vězení.

Robert Taylor čeká na rozsudek poté, co ho Nejvyšší soud státu New York uznal vinným v případu, ve kterém obžaloba tvrdila, že využil více než 40 nelicencovaných krypto bankomatů pro použití zločinci. Síť údajně nasměrovala přes 5,6 milionu dolarů v hotovosti do kryptoměn.

Sonny Meraban, bývalý generální ředitel společnosti Bitcoin of America, byl také v roce 2023 odsouzen a dostal pět let zkušební doby. Propadl také 3,9 milionu dolarů v bitcoinech.