Australský regulátor, Australian Securities and Investments Commission (ASIC), oznámil v tiskové zprávě z 15. července, že promotér BitConnect, John Bigatton, rovněž Australan, byl shledán vinným z poskytování nelicencovaného finančního poradenství v letech 2017 až 2018. /služby a byl shledán vinným u okresního soudu v Sydney.

Bigatton propaguje BitConnect po celé Austrálii prostřednictvím seminářů a kanálů sociálních médií a tvrdí, že tato platforma daleko překoná jakýkoli termínovaný vklad a že hodnota BitConnect Coins stoupne alespoň na 1 000 $.

Mezitím místopředsedkyně ASIC Sarah Court zdůraznila, že „poskytování nelicencovaného finančního poradenství/služeb zbavuje australské investory kritické ochrany a podkopává jejich důvěru a důvěru v australský průmysl finančních služeb“.

Kontrola případu BitConnect

Uvádí se, že BitConnect, založený v roce 2016, vytvořil token s názvem BitConnect Coin a umožnil investorům směňovat bitcoiny a podílet se na investičních příležitostech na jeho burze. Tento slib se však nakonec ukázal jako Ponziho schéma.

V lednu 2023 vydal americký federální okresní soud v San Diegu důležité rozhodnutí o přidělování odškodnění obětem systému BitConnect Ponzi. Více než 800 obětí má nárok na svůj podíl ze 17 milionů dolarů získaných při podvodu ve výši 2,4 miliardy dolarů, rozhodl soud.

V květnu 2023 John Bigatton čelil soudnímu řízení a přiznal trestní obvinění související s jeho účastí na nelicencovaných finančních službách a jejich poskytováním. Uvádí se, že toto přiznání je dalším potvrzením dříve uznaného chování a tentokrát je to přiznání konkrétní trestní odpovědnosti.

V souvisejícím případu byl zakladatel BitConnectu Satish Kumbhani na začátku roku 2022 obžalován americkým soudem z údajného organizování mezinárodního multimiliardového schématu kryptoměny Ponzi. Právník americké Komise pro cenné papíry (SEC) Richard Primoff v regulačních dokumentech zmínil, že Kumbhani mohl uprchnout z Indie na neznámou adresu v zahraničí a jeho místo pobytu je stále neznámé.

Případ zdůrazňuje rizika, kterým čelí investoři v kryptoměnovém prostoru, a klíčovou roli regulátorů při ochraně investorů a udržování integrity trhu. Jak trh s kryptoměnami dozrává, je zásadní posílit regulaci, aby byla chráněna práva a zájmy investorů.

Závěr:

S verdiktem případu BitConnect, odsouzením Johna Bigattona australským soudem a stíháním Satishe Kumbhaniho ve Spojených státech jsme byli svědky odhodlání a jednání mezinárodního společenství v boji proti finančním podvodům a ochraně práv investorů. Tyto právní kroky poskytují obětem nejen příležitost domáhat se odškodnění, ale slouží také jako varování pro potenciální pachatele. Aktivní zapojení regulátorů, jako je ASIC a US Securities and Exchange Commission, zdůrazňuje potřebu posílit přeshraniční finanční regulační spolupráci a společné úsilí o zachování integrity finančních trhů v celosvětovém měřítku.

Kromě toho by si investoři měli vzít ponaučení z incidentu BitConnect, zvýšit své povědomí o rizicích a být opatrní ohledně investičních příležitostí, které slibují vysoké výnosy. Vzhledem k tomu, že se trh s kryptoměnami neustále vyvíjí, je nutné zavést zvýšenou regulaci finančního poradenství a investičních produktů, aby byla zajištěna transparentnost a odpovědnost. To vyžaduje nejen neustálé úsilí regulačních agentur, ale také ostražitost a vzdělávání samotných investorů. Těšíme se na robustnější regulační prostředí, abychom vytvořili bezpečný a spravedlivý investiční ekosystém pro všechny účastníky trhu.

#ASIC #金融监管 #BitConnect #无牌金融服务