Tether údajně zmrazil peněženku Tron (TRX) obsahující více než 28 milionů USDT tokenů podezřelých z výnosů z trestné činnosti, včetně praní špinavých peněz a podvodů.
Účet věnovaný sledování stabilních coinů Tron a Ethereum (ETH) v reálném čase, USDT/USDC Ban List, informoval 13. července, že adresa označená jako TNVaKW byla na černé listině Tetheru s 28,25 miliony USD v USDT.
TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8Časové razítko: 12.07.2024, 23:21:36 UTCEvent: AddedBlackListBalance: 28 257 162,94 USDT (TRC20/WKhlI7t.
— Seznam zákazů USDT/USDC (@USDTBanList) 12. července 2024
Peněženka je podezřelá z vazby na kambodžskou společnost Huione Group. Blockchainová bezpečnostní firma Bitrace v příspěvku ze 14. července na X odhalila, že zmrazená peněženka, aktivovaná 9. července, je spojena s podnikáním Huione Group Garance.
📢Zmrazených 29,62 milionů USDT adres jsou adresy související se záručním podnikáním kambodžské Huione Group ten měsíc.（1/n）další podrobnosti👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
— Bitrace (@Bitrace_team) 14. července 2024
Analýza provedená Bitrace dále ukázala, že Huione se pokoušel obejít zmrazení aktivací nové adresy TQuFSv a převodem 114 800 $ v USDC ze zmrazené peněženky TNVaKW.
Kromě toho, podle Bitrace, navzdory akci Tetheru zůstávají další obchodní adresy Huione, včetně její staré obchodní adresy TL8TBp, v provozu.
Také by se vám mohlo líbit: Tether ztrácí půdu pod nohama, podíl na trhu se zmenšuje na 74 %
Záruka Huione spojená s kryptografickými podvody
10. července Elliptic – další prominentní společnost pro sledování kryptoměn – informovala o zapojení Huione Guarantee do podvodných aktivit, zejména podvodů s porážkou prasat.
Nové šetření od výzkumného týmu Elliptic vrhá světlo na online tržiště Huione Guarantee. Platforma je široce používána provozovateli podvodů v jihovýchodní Asii, včetně těch, kteří se podílejí na podvodech #pigbutchering. Přečtěte si celou analýzu ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6
— Elliptic (@elliptic) 10. července 2024
Podle Elliptic se online tržiště ukázalo jako hlavní centrum pro podvodné operace v jihovýchodní Asii a bylo spojeno s kriminálními transakcemi v celkové výši nejméně 11 miliard dolarů.
Elliptic tvrdil, že společnost se sídlem v Kambodži funguje jako depozitní a escrow služba pro peer-to-peer transakce na Telegramu, primárně pomocí Tether's USDT stablecoin. To z něj zřejmě udělalo oblíbenou platformu pro podvodníky a osoby, které perou špinavé peníze.
Firma zabývající se analýzou blockchainu navíc tvrdila, že Huione Guarantee byla napojena na kambodžskou vládnoucí rodinu, včetně premiéra Huna Maneta.
V reakci na zprávu začali analytici vymáhání práva a blockchain pracovat na narušení operací Huone sledováním krypto transakcí a identifikací peněženek spojených s platformou.
Zmrazení Tetheru zdůrazňuje tyto pokračující snahy o potlačení podvodů souvisejících s kryptoměnami a spletité sítě finančních zločinů usnadňovaných zdánlivě legitimními kryptoplatformami.
Přečtěte si více: Příliš málo jurisdikcí přijímá náležitá opatření týkající se virtuálních aktiv: FATF
