Tether zmrazil peněženku TRON obsahující 29,62 milionů USDT.
Zmrazená adresa je součástí záručního podnikání kambodžské skupiny Huione.
Huione Group aktivovala novou adresu TQuFSv a převedla 114 800 USDC ze zmrazeného účtu.
Prominentní vydavatel stablecoinů Tether zmrazil peněženku TRON, TNVaKW, obsahující 29,62 milionů USD v USDT tokenech, podezřelých ze spojení s kriminální činností a praním špinavých peněz. Tato akce proběhla včera, 13. července, jak je zvýrazněno vyhrazeným popiskem na X oznamujícím zakázané adresy.
Mezitím Bitrace, přední poskytovatel nástrojů pro dodržování předpisů a vyšetřování pro orgány činné v trestním řízení, zvážil vývoj a poskytl další kontext k tomu, proč byla peněženka Tron na černé listině.
Podle analýzy Bitrace je zmrazená adresa spojena se záručním podnikáním kambodžské skupiny Huione Group, která byla aktivována 9. července 2024. Huione se však snaží zmrazení obejít aktivací nové obchodní adresy TQuFSv a převodem 114 800 USD USDC ze zmrazené adresy TNVaKW.
📢Zmrazených 29,62 milionů USDT adres jsou adresy související se záručním podnikáním kambodžské Huione Group ten měsíc.（1/n）další podrobnosti👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
— Bitrace (@Bitrace_team) 14. července 2024
Zejména stará související obchodní adresa společnosti Huione, TL8TBp, zůstává v provozu a ostatní společnosti poskytující záruky a platby byly v posledních šesti měsících aktivní, přičemž žádná z relevantních adres nebyla zmrazena.
Bitrace naznačil, že důvod zmrazení souvisí s tím, že se Huione zapojil do praní finančních prostředků za kriminální aktivity, včetně podvodů a krádeží kryptoměn. V důsledku toho platforma vydala varování pro pracovníky Web3, aby zůstali ostražití ohledně transakčních rizik při zapojení do podnikání v oblasti kryptoplatebních transakcí, přičemž zdůraznila důležitost dodržování předpisů a náležité péče, aby se předešlo potenciálním právním a finančním dopadům.
Před touto poslední akcí na adrese TRON již Tether zmrazil několik dalších kryptopeněženek, včetně těch v síti Ethereum. K jednomu z nejpozoruhodnějších incidentů došlo 8. května, kdy společnost Tether oznámila zmrazení peněženky Ethereum obsahující ohromujících 100 000 090,15 USD v USDT.
The post Tether zamrzne 29,62 milionů USDT adresy propojené s kambodžskou Huione Group appeared first on Coin Edition.