Co je to pilový řetěz?
Saw chain je komplexní metoda používaná k praní velkého množství kryptoměn prostřednictvím série malých, postupných transakcí. Při této metodě se malá část kryptoměny „odtrhne“ z hlavní adresy ve formě transakce s nízkou hodnotou. Tyto malé částky jsou často zasílány na burzy, kde je lze převést na fiat měnu (například dolary) nebo jiná aktiva. Zbývající kryptoměna na původní adrese se přesune na novou adresu změny a proces se opakuje.
Malá velikost každé transakce snižuje pravděpodobnost spuštění upozornění na dodržování AML (Anti-Money Laundering) na virtuálních burzách aktiv nebo povinné hlášení daňovým a regulačním úřadům.
Použití pilových řetězů při podvodech s kryptoměnami
Podvodníci a zloději kryptoměn používají pilové řetězy a vytvářejí dlouhé a složité sekvence transakcí, aby skryli stopu svých aktiv. Tato složitost ztěžuje sledování finančních prostředků na fiat mimo rampu nebo jejich konečné místo určení.
Forenzní techniky a blockchainové zpravodajské nástroje však výrazně zvyšují schopnost sledovat tok finančních prostředků při vyšetřování podvodů s kryptoměnami. Vyšetřovatelé tyto nástroje používají k určení místa určení a konečného cíle nelegálních převodů, což pomáhá vytvořit cílovou mapu pro předvolání, zatýkací rozkazy a související soudní příkazy.
Cíle pro předvolání obvykle zahrnují virtuální burzy aktiv, které ověřují zákazníky a ověřují jejich identitu v souladu s předpisy Poznej svého zákazníka (KYC). Kromě osobních údajů tyto burzy často obsahují informace o bankovních účtech používaných k převodu finančních prostředků do az peněženky zločince. Analýza pilového řetězce může odhalit transakce zaměřené na více burz a poskytnout vyšetřovatelům důležitá vodítka.
Závěr
Pilové řetězy jsou významným nástrojem v arzenálu podvodníků s kryptoměnami, který jim umožňuje skrýt stopy jejich nezákonných zisků. S využitím pokročilých forenzních technik a přísného dodržování regulačních požadavků však mohou vyšetřovatelé tyto transakce efektivně sledovat a postavit zločince před soud.
Přidejte se k nám:
🔥Zlepšete svou obchodní cestu s Crypto Scouts!🔥
Zůstaňte v obraze s nejnovějšími trendy na trhu a obchodními strategiemi na našem blogu Binance. Spojte se s námi na sociálních sítích pro aktualizace v reálném čase a komunitní diskuze. Buďte ostražití a přizpůsobujte své strategie vývoji trhu. Pamatujte, že trh s kryptoměnami je vysoce volatilní a informované rozhodování je klíčem k úspěchu.
Tým 🔍Crypto Scouts