Zpráva Odaily Planet Daily News Chainalysis poukázala na to, že tradiční osoby, které perou špinavé peníze (zločinci mimo oblast kryptoměn), mohou také přesunout své peníze do řetězce. Kim Grauer, ředitel výzkumu v Chainalysis, uvedl, že tradiční osoby, které perou špinavé peníze, začínají využívat krypto sítě k vytvoření „rozsáhlé infrastruktury pro praní špinavých peněz“ k praní hotovosti z nekryptomětového prostoru. Tyto převody nepocházejí z adres, které Chainalysis označila v řetězci jako spojené s kryptografickými podvody, krádežemi a ransomwarovými útoky. Takové transakce jsou spíše neprůhledné a pocházejí z peněženek, které nejsou považovány za nelegální. Tyto prostředky proudí napříč blockchainy na burzy podle strategií, které mohou být označeny tradičními finančními odděleními. Například: rozdělení na celočíselné části těsně pod prahovou hodnotou pro vykazování KYC a poté je znovu sestavit. Grauer dodal, že většina on-chain vyšetřovatelů si je dobře vědoma toho, že tato situace je již léta potenciálním problémem. Řekla však, že červencová zpráva byla prvním pokusem společnosti Chainalysis zdokumentovat, jak velký je trend takové aktivity v celém řetězci. Společnost zjistila, že toto číslo je řádově větší než dokonce i známá nelegální obchodní základna. Když v roce 2024 analyzovala všechny převody odeslané na burzy, zjistila přebytek transakcí v hodnotě těsně pod hranicí 10 000 USD, což je hranice, při které vstoupí v platnost pravidla KYC. (CoinDesk)