Kyperský institut certifikovaných veřejných účetních (ICPAC) vyzval odborníky na účetnictví a audit, aby hráli klíčovou roli při odhalování a prevenci financování terorismu.
Toto upozornění zdůrazňuje pět hlavních metod, které teroristé používají k převodu finančních prostředků, včetně kryptoměn.
ICPAC, který reguluje účetní profesi na Kypru, vydal „varování o financování terorismu“, aby zvýšil úsilí proti takovým činnostem.
Zatímco orgány činné v trestním řízení obvykle řeší finanční zločiny, jako je praní špinavých peněz a financování terorismu, ICPAC zdůrazňuje, že je třeba, aby se na monitorování podíleli účetní profesionálové. Regulátor uvedl:
"V dnešní době je vzhledem k povaze poskytovaných služeb a úloze profesionálů jako strážců brány požadavkem, aby se povinné osoby aktivně zapojily do fáze prevence."
ICPAC identifikovala pět metod převodu prostředků používaných teroristy: dary prostřednictvím nevládních organizací (NGO), hotovost, bankovní převody a dárkové karty, kryptoměny a fiktivní společnosti.
Pokud jde o kryptoměny, ICPAC radí účetním, aby sledovali anonymní přeshraniční peer-to-peer převody, crowdfunding, charitativní dary a anonymní online fundraisingové kampaně.
ICPAC nařídil svým členům, firmám a pracovníkům odpovědným za dodržování předpisů, aby hlásili podezřelé aktivity, přičemž varoval, že pokud tak neučiní, jedná se o přestupek.
ČTĚTE VÍCE: Německá vláda pokračuje ve výprodeji bitcoinů, přesune 178 milionů $ v BTC za jednu hodinu
V důsledku toho budou označené transakce podrobeny důkladné kontrole, včetně profilování jednotlivců, prověřování kryptopeněženek a transakcí a používání specializovaných blockchainových nástrojů.
Úředník amerického ministerstva financí odhalil, že palestinské militantní skupiny, včetně Hamásu, používaly k financování malé množství kryptoměn, ale preferovaly tradiční finanční metody.
Blockchain analytická firma Elliptic potvrdila, že Palestinský islámský džihád získal 12 milionů dolarů prostřednictvím kryptofinancování, což je v rozporu se zprávou Wall Street Journal, která původně tvrdila, že od srpna 2021 do června 2023 obdržela mezi 41 miliony a 93 miliony dolarů.
Elliptic nenašel žádné důkazy o tak vysokých částkách získaných prostřednictvím kryptoměn, což přimělo časopis, aby svou zprávu opravil.
"Aby bylo jasno," zeptal se zástupce Tom Emmer náměstka ministra financí pro terorismus a finanční zpravodajství Briana Nelsona, "Hamas používá kryptoměny v relativně malých množstvích ve srovnání s tím, co se široce uvádí, je to tak?"
"To je naše hodnocení, ano," potvrdil Nelson.
Chcete-li odeslat tiskovou zprávu o kryptoměnách (PR), zašlete e-mail na adresu sales@cryptointelligence.co.uk.