Při P2P transakcích zahrnujících nákupy kryptoměn prostřednictvím bankovních plateb je zásadní zůstat ostražití před potenciálními podvody. Jedna běžná taktika zahrnuje podvodníky, kteří přesvědčují kupující, aby po zaplacení zrušili své objednávky. Mohou nepravdivě tvrdit, že zakoupený USDT nebyl automaticky odemčen kvůli systémové chybě. Navrhují buď počkat 48 hodin na automatické odblokování, nebo přejít na ruční zpracování objednávek s příslibem ručního odblokování technikem.

Pokud kupující požádá o vrácení peněz před zrušením objednávky, podvodník trvá na zrušení objednávky jako první, čímž vzniká klamavá situace, kdy kupující riskuje ztrátu peněz, aniž by obdržel USDT. Proto se doporučuje nikdy nerušit objednávku, jakmile provedete nákup v P2P transakcích zahrnujících kryptoměnu prostřednictvím bankovní platby.