Coinspeaker Crypto Scam: V Hanoji byl odhalen obrovský zločinecký kruh za miliardy dolarů
Than Van Thoai, 40 let, zástupce ředitele společnosti Global BBA, byl hanojskými úřady obviněn z napomáhání gangu kryptografických podvodů. Tato zákeřná skupina se zabývala zejména multimarketingovými schématy v hodnotě miliard amerických dolarů. Podle vietnamského zpravodajského zdroje VNExpress je Thoai v současné době vyšetřován spolu se sedmi dalšími komplici hanojskou policií.
Crypto Scam: The Busted CashBack Pro (CBP) Scheme
Thoai má záznamy o setkáních se zákonem hraničícím s online podvody. V květnu byli například vyšetřováni Thaoi a předseda společnosti BBI Vietnam Internet Technology Ho Quoc Anh. Dvojice byla vyšetřována pro neoprávněné přivlastňování si majetku pomocí počítačové sítě, telekomunikační sítě a elektronického zařízení.
Mezitím, v roce 2019, Thoai získal zahraniční kryptoměnový projekt CashBack Pro (CBP), který tvrdil, že jde o obchodní podnik. Následně ve spolupráci s některými nejmenovanými cizinci vytvořil virtuální transakce.
Z tohoto důvodu skupina inzerovala CBP na různých webových stránkách jako platformu, kde mohou uživatelé získat bonusy za mince CBP. Navíc Thoai a jeho gang získávali pro investory svůj falešný projekt. Dokonce vytvořili síť systémů, které převádějí bonusy na kryptoměny a peněženku CBP, aby poskytovaly coiny v rámci multimarketingových schémat.
Zástupce ředitele Global BBA a jeho komplicové ve snaze o podvod také inzerovali projekt jako prostředek k získání odměn pro účastníky. V podstatě se od nich vyžadovalo, aby se spojili s komunitou nebo vytvořili své investiční účty na platformě.
Zajímavé je, že mezi březnem 2021 a červnem 2024 skupina Thoai vytvořila investiční komunity se stovkami tisíc účtů. Jeho hodnota se pohybuje v desítkách miliard dolarů.
Klamavé praktiky a rychlá expanze
Hanojské úřady zejména tvrdí, že kryptografický podvod podporovaný Global BBA Company byl registrován Thoai. Cílem zůstává pořádat školicí a reklamní akce. Nikdy jí nebyla udělena licence k podnikání v multimarketingu. Tento model je jednou z nejchytřejších strategií kryptografických podvodů v odvětví, kde hackování a otrava adres nejsou neobvyklé.
To nezabránilo Thoaiovi a jeho skupině v organizování konferencí, aby vytvořili klamavý obraz pro veřejnost. Podle úřadů byly některé z těchto konferencí uspořádány v sídle společnosti v hanojské čtvrti Thanh Xuan.
Thoai a jeho skupina využili svůj projekt k podvodům vytvořením politik, které by přilákaly investory. Investoři byli rozděleni do kategorií na základě částky vsazené, přičemž někteří investovali 1 000 USD a jiní až 100 000 USD. Pro podporu většího investičního kapitálu byli účastníci odměněni bonusy a denními úrokovými sazbami.
Aby byl zaručen stálý proud účastníků, skupina jej strukturovala do podoby pyramidové hry. To vyžadovalo, aby zamýšlení účastníci zavedli minimálně dva další nebo otevřeli dva další účty. Tato metoda zajistila rychlý růst řetězce.
I když je toto schéma soustředěno v oblasti Vietnamu, více kryptografických podvodných aktivit probíhá po celém světě. Jedním z nejsledovanějších případů byl OneCoin, jehož hlavní mozek Ruja Ignatova zůstal na útěku až deset let.
další
Krypto podvod: V Hanoji byl odhalen obrovský zločinecký kruh v miliardách dolarů