• BitMEX se přiznal k porušení zákona o bankovním tajemství tím, že v letech 2015 až 2020 nezavedl adekvátní program AML.

  • Zakladatelé BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo a Samuel Reed hrozí za jejich porušení až pět let vězení a značné pokuty.

  • Případ zdůrazňuje nutnost, aby kryptoměnové burzy na americkém trhu fungovaly v souladu s americkými zákony AML a KYC.

Podle amerického ministerstva spravedlnosti bitcoinová burza BitMEX přiznala vinu za porušení zákona o bankovním tajemství, kdy burza mezi lety 2015 a 2020 nedokázala vytvořit a udržovat adekvátní systém proti praní špinavých peněz (AML). To odpovídá trestním obviněním proti mnoho nejvyšších představitelů a zaměstnanců BitMEX je naplánováno na soud v roce 2022.

V reakci na rozhodnutí amerického ministerstva spravedlnosti podat obžalobu z porušení zákona o bankovním tajemství (BSA) proti HDR Global Trading Limited (HDR), entitě vlastnící a provozující BitMEX, bychom rádi sdíleli následující prohlášení. Poplatek BSA je staré zprávy – to je… pic.twitter.com/xvnGvfPvOA

— BitMEX (@BitMEX) 10. července 2024

Podle amerického prokurátora Damiana Williamse BitMEX nespustil správný AML program. Spíše ignorovala pokyny Know Your Customer (KYC) a pouze požádala spotřebitele, aby poskytli e-mailovou adresu. Arthur Hayes, Benjamin Delo a Samuel Reed, zakladatelé, věděli, že jejich činy porušují federální zákony. V důsledku toho se obchod stal zranitelným vůči praní špinavých peněz a operacím vyhýbání se sankcím.

Společnost BitMEX, zapsaná v Seychelské republice, se v současné době ocitá v hlavní legální horké půdě. Obviněným hrozí vysoká pokuta a trest odnětí svobody až na pět let. Soud rozhodl v případu, který v roce 2022 podala americká Commodity Futures Trading Commission, že Hayes, Delo a Reed dluží dohromady občanskoprávní pokutu 30 milionů dolarů. Poté, co se přiznali k porušení AML směrnic podle BSA, byli jednotlivě odsouzeni k podmínce.

Tento případ zdůrazňuje nutnost, aby bitcoinové firmy dodržovaly americkou legislativu, aby mohly působit na americkém trhu. Ostatním bitcoinovým směnárnám by se mělo připomenout, že je potřeba uvést v platnost silné zásady AML v případu BitMEX.

Čtěte také:

  • Dočasný výpadek 21. září, oprava BitMEX

  • Zakladatelé BitMEX dostali pokutu 30 milionů dolarů za nelegální operace

  • Spoluzakladatel Paxful přiznává vinu v případu AML Conspiracy

  • Nadšenec XRP boří mýtus: Žádné tajné úpravy v ekosystému XRP Ledger

  • Bývalý výkonný ředitel FTX se přiznává vinným a žádá o shovívavost v případu volebního podvodu, protože byla vydražena uzamčená aktiva SOL

The post BitMEX se přimlouvá za porušení zákona o bankovním tajemství appeared first on Crypto News Land.