Lotyšská služba pro vyšetřování finanční kriminality (FNTT) uložila rekordní pokutu 10 milionů dolarů poskytovateli krypto platebních služeb Payeer za porušení sankcí Evropské unie vůči Rusku.
Podle oficiálního prohlášení FNTT umožnil Payeer jednotlivcům a společnostem v Rusku přístup ke svým službám kryptopeněženky, čímž porušil sankce EU.
Společnost umožnila ruským zákazníkům nakupovat kryptoměny pomocí bankovních převodů a rublů, přičemž prostředky směřovaly přes banky, na které se vztahovaly sankce EU. K těmto činnostem docházelo po delší období roku a půl, což poukazovalo na přetrvávající nedodržování předpisů.
Payeer, který se zaregistroval jako společnost v Litvě 20. října 2022, oficiálně zahájil svou činnost 17. ledna 2023. FNTT však odhalila, že firma měla předchozí historii v Estonsku, kde jí byla odebrána licence na aktivity směny kryptoměn.
Litevská registrace se jevila jako pokus o pokračování operací neslučitelných s mezinárodními sankcemi.
Kromě tučné pokuty 10 milionů dolarů za porušení sankcí dostal Payeer zvláštní pokutu 1,15 milionu dolarů za porušení lotyšských protokolů proti praní špinavých peněz (AML) a proti financování terorismu.
FNTT obvinila Payeer, že úmyslně zanedbává adekvátní kontroly ID zákazníků, aby si udržela tok příjmů, což dále prohlubuje jeho právní problémy. Širší zásah EU
Nejnovější vývoj přichází uprostřed širšího zásahu EU proti kryptofirmám, které pomáhají obcházet sankce.
V říjnu 2022 zakázala EU kryptopeněženkám provozovaným evropskými subjekty poskytovat služby Rusům v rámci svého osmého sankčního balíčku.
Následná opatření, včetně 12. a 14. balíčku sankcí, zintenzivnila omezení ruského přístupu ke kryptoslužbám.
Mohlo by se vám také líbit: Ruská sankcionovaná obchodní unie zvažuje založení národního bitcoinového fondu
Postoj EU donutil mnoho evropských poskytovatelů kryptoměn zablokovat ruské bankovní účty s cílem přerušit finanční vazby na podporu ruských vojenských akcí na Ukrajině. Tyto sankce jsou součástí společného úsilí zaměřeného na vysoce hodnotná odvětví ruské ekonomiky, včetně energetiky, financí a obchodu.
Nedávná vyšetřování také odhalila významná porušování mezi kryptospolečnostmi v Estonsku a Lotyšsku, s obviněními z podvodných schémat, praní špinavých peněz, vyhýbání se sankcím a financování ruských organizací, jako je Wagner PMC.
Estonské kryptoburzy, včetně Coinsbitu, byly zapleteny do těchto aktivit, přičemž prostřednictvím těchto platforem bylo potenciálně vypráno více než 1 miliarda EUR.
Zásah EU proti Payeer signalizuje rostoucí odhodlání prosazovat dodržování předpisů v kryptoprůmyslu. Vyplývá to z dohody Evropské rady a Parlamentu o přísnějších předpisech pro kryptofirmy s cílem posílit opatření proti praní peněz.
Od ledna budou muset kryptofirmy zavést přísnější kontrolu svých zákazníků, zejména u transakcí přesahujících 1 000 eur. Jeho cílem je zabránit používání kryptoměn k nelegálním činnostem nebo se vyhnout sankcím.
Přečtěte si více: Ruská společnost Minfin zvažuje kryptoobchody na burzách pouze pro vybrané investory